Следуйте за нами

Последние новости

Больше новостей

Власти Филиппин арестовали 273 мошенников с биткоинами

Правоохранительные органы на Филиппинах, действуя по совету посольства Китая, арестовали 273 гражданина Китая за то, что якобы обманули более 1000 инвесторов в мошенничестве с криптовалютой.

Конец дороги

Согласно источникам, близким к этому, сотрудники правоохранительных органов Филиппин, действуя по совету китайского посольства, обнаружили мошенническую криптовалютную схему в стране, которая уже обманула более 1000 инвесторов в Китае.

В рамках расследования 11 сентября 2019 года местные власти, в том числе агенты поискового отдела Бюро иммиграции, работающие вместе с представителями Министерства общественной безопасности Китая, совершили налет на компанию Grapefruit Services Inc. 11 сентября 2019 года.

Grapefruit — это компания, в которой работают 277 граждан Китая, а компания, расположенная в городе Пасиг, является авторизованным поставщиком услуг для Golden Millennial Quickpay Inc. Ltd., оффшорной компании по криптовалюте.

В то время как Golden Millennial Quickpay Inc. Ltd получила лицензию от Управления экономической зоны Кагаян ( CEZA ) на предоставление своих услуг только в городе Пасиг, Грейпфрут, однако, распространил свои услуги на Метро Манилу, столицу страны, которая является ограниченной юрисдикцией.

Читать также:   Джон Макафи утверждает, что один биткоин будет равен $1 миллиону до конца 2020 года

Интересно, что дальнейшие сообщения показывают, что сотрудники Грейпфрута имели визы CEZA, которые позволяют им работать только в пределах особой экономической зоны в провинции Кагаян, а регистрационные документы, полученные Грейпфрутом от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), запрещают поставщику услуг работать в качестве инвестиционного консультанта брокер или дилер по ценным бумагам, а также бумажные деньги или обмен виртуальных валют.

Следовательно, 273 рабочих в Грейпфруте были арестованы и будут депортированы с Филиппин, так как китайское правительство отменило их международные паспорта.

По словам Хайме Моренте, комиссара иммиграции Филиппин, он первоначально приказал арестовать только четырех граждан Китая; до того, как местные власти выловили других подозреваемых, участвовавших в мошеннической схеме.

Чиновники также намекнули, что плохие актеры воспользовались криптобезопасным характером нации, чтобы обмануть ничего не подозревающих инвесторов в последнее время, и ситуация удерживает иммиграционные власти в напряжении.

Во всем мире растет беспокойство по поводу увеличения мошеннических криптоинвестиций.

Ранее, в июле 2019 года, BTCManager сообщал, что Центральный банк Сингапура предупредил граждан, чтобы они с осторожностью относились к фальшивым инвестиционным схемам Биткоин.

25 августа 2019 года BTCManager сообщил, что таиландская SEC предостерегла общественность от новой формы мошенничества с инвестициями в Биткоин, когда мошенники выдают себя за регулируемую юридическую фирму по торговле цифровой валютой, чтобы привлечь инвесторов.

Не забудьте оставить свой комментарий!

Войти
Отправить
wpDiscuz

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: