Власти Болгарии захватили $3 млн в криптовалюте от киберпреступников

Власти Болгарии арестовали киберпреступную банду, специализирующуюся на интернет-мошенничестве, захватив криптовалюту на сумму более 3 миллионов долларов. Местная новостная платформа 24 часа сообщает, что три человека были арестованы и обвинены в получении более 5 миллионов левов ($3 миллиона) через различные незаконные интернет-схемы. Это последний прорыв после серии мер, направленных на пресечение криминального мошенничества со стороны специализированной прокуратуры Болгарии.

Власти Болгарии борются с крипто преступностью

В январе CCN сообщила, что болгарская специализированная прокуратура приняла участие в международной операции по нейтрализации схемы криптовалюты ponzi OneCoin наряду со следователями из Германии и Европола. Позже в ноябре главный прокурор страны Иван Гешев сообщил, что несколько чиновников были арестованы за якобы незаконную выдачу болгарских паспортов в обмен на биткоин.

Последнее расследование начало собирать доказательства в отношении обвиняемых в июне и в конечном итоге сделало аресты 22 ноября, захватив несколько компьютеров, флеш-накопители и другое оборудование, содержащие данные о нескольких счетах реальных и несуществующих лиц, которые использовались в незаконной схеме, Исследователи также обнаружили несколько паролей и секретных ключей, связанных с крипто-обменниками и поставщиками кошельков. Также был изъят автомобиль стоимостью 50 000 левов (около $29 000), купленный за незаконно приобретенные крипто средства.

В то время как на пресс-конференции оставалось неясным, какой именно деятельностью, занимались предполагаемые киберпреступники для получения криптовалюты, власти заявили, что три обвиняемых лица «приняли участие в исключительном и профессиональном заговоре», используя «инновационные механизмы, специализированное программное обеспечение и продвинутые знания в области криптовалюты» для незаконного получения средств.

Двое из обвиняемых были задержаны по приказу Специализированного уголовного суда, в то время как третий был отпущен под  залог в размере 50 000 левов.

Власти Догоняют

Это дело подчеркивает возрастающую способность правительств и регулирующих органов отслеживать криптовалютные транзакции, поскольку они стремятся закрыть все лазейки, разрешающие отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и финансирование терроризма. В сентябре CCN сообщила, что исследовательская компания Blockchain Diar опубликовала данные, свидетельствующие о том, что правительственные агентства США коллективно тратят $5,7 млн. на подрядчиков по подбору персонала, которые выполняют блокчейн-анализ, что связано с привязкой личности к своим средствам криптовалюты.

Несмотря на обещание анонимности криптовалюты, правительства разрабатывают все более сложные способы отслеживания криптовалютных движений и привязки их к индивидуальным идентификаторам, главным образом, требуя биржи проводить всеобъемлющиех проверки AML и KYC в рамках их стандартного процесса ввода данных в систему. Только IRS подписала девять контрактов на сумму около $2,2 миллиона с поставщиками криптовалютной криминалистики, поскольку она стремится расширить свой потенциал мониторинга и расследования.