Следуйте за нами

Последние новости

Больше новостей

В Индии полиция арестовала подозреваемых в мошенничестве на 14 миллионов долларов

Правоохранительные органы в Мумбаи, Индия, разоблачили группу, якобы причастную к мошенничеству с криптовалютой, которое собрало примерно 1 миллиард рупий (почти $17 миллионов).


Этот случай привел к замораживанию нескольких счетов в стране и аресту четырех человек — Санджая Сонтакке, Раджниканта Кумавата, Альпеша Бародии и Киранкумара Панчсара. Полиция также разыскивает пятого подозреваемого, Ашока Гояла, который, сыграл ключевую роль в предполагаемой афере.

Читать также:   Крупнейший криптообмен в Индии уступает жестким правилам криптозащиты


Жалоба, которая привела к четырем арестам, была подана жителем индийского города Сурат Умешчандом Джайном, который утверждал, что подозреваемые обманули его в размере 10,2 миллиона рупий (около $145 000).

В статьях цитируется полицейский инспектор Сунил Джадхав, поясняющий схему:



«Обвиняемые провели встречи в Мумбаи, Сурате и других частях Гуджарата и заманили людей вкладывать свои с трудом заработанные деньги, пообещав удвоить их в течение двух месяцев. Первоначально банда погасила несколько инвесторов, чтобы привлечь больше людей, а затем обанкротилась. Их целью было обмануть ».

Группа запустила криптовалюту под названием «Cashcoin» год назад, которую они затем продали инвесторам, пообещав им удвоить свои инвестиции.

Правонарушениями, зарегистрированными городским криминальным отделением местных правоохранительных органов, являются мошенничество, злоупотребление доверием и преступный сговор.

Читать также:   Запрет Индии на криптовалюту: несколько сторонников криптовалюты готовы провести переговоры с индийскими регуляторами


Адвокаты обвиняемых утверждают, что они невиновны и были незаконно арестованы.  

В прошлом месяце индийская полиция также арестовала сотрудника группы, обвиняемой в проведении крипто-мошенничества с участием 5 миллиардов рупий (около $71,6 миллиона).

Отчет, опубликованный криптоаналитической компанией Chainalysis в январе, показал, что стоимость Ethereum ( ETH ), похищенного с помощью мошенничества, достигла $ 36 млн в 2018 году, что более чем удвоилось в 2018 году по сравнению с 2017 годом.

Не забудьте оставить свой комментарий!

Войти
Отправить
wpDiscuz

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: