Тайваньские прокуроры говорят что крипто-мошенники наторговали Биткоинами на $51 миллион

Прокуратура на Тайване обвинила семерых торговцев Биткоин в том, что они якобы использовали фиктивную схему криптовалюты, которая принесла $51 миллион от более чем 1000 инвесторов.

Главарь был 47-летний мужчина, чья фамилия Линь, сообщает Focus Taiwan . Предполагаемые мошенники были обвинены в многочисленных нарушениях тайваньского законодательства о банках и бизнесе.

Группа из семи человек была арестована в июне 2018 года, но на этой неделе были официально предъявлены обвинения.

Обещанная доходность инвестиций 355%

Официальные лица говорят, что группа обманула 1000 человек на сумму около $51 млн по всему Тайваню и Китаю с 2016 года. Они обманным путем добивались инвесторов, давая ложные обещания непомерной прибыли.

По данным тайваньского бюро расследований, фиктивная Биткоин схема обещала доходность до 355% после года инвестирования.

Прокуроры говорят, что большинство инвесторов никогда не получали никакой отдачи от своих инвестиций до февраля 2018 года. К апрелю 2018 года они перестали получать доходы.

Проблемы Отмывания Денег

Правительство Тайваня предприняло шаги по регулированию криптовалют на пресечение использования Биткоин  для отмывания денег и финансирования терроризма.

В сентябре 2018 года тайваньский кабинет министров одобрил поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег и Закону о борьбе с финансированием терроризма. Цель состоит в том, чтобы усилить надзор за банковской индустрией и криптовалютой.

В октябре 2018 года чиновник подчеркнул, что Тайвань не будет следовать примеру Китая и Южной Кореи, введя прямой запрет на крипто деятельность.

В США наблюдается скептицизм в отношении массового принятия Биткоин  из-за сохраняющихся опасений среди регуляторов. Джон Уильямс — президент Федерального резервного банка Нью-Йорка — настаивает на том, что криптовалюта никогда не сможет заменить доллар США, поскольку она не проходит базовый тест на то, какой должна быть валюта.

Bitcoin Isn’t Currency, Can’t Replace Dollar, Says Incoming New York Fed Chief https://t.co/Vaf519c3pr

— Real Time Crypto (@RealTimeCrypto) April 21, 2018

«Криптовалюта не проходит базовую проверку того, какой должна быть валюта», — сказал Уильямс в апреле 2018 года. «Валюта — это, по сути, нечто с накоплением стоимости а с Биткоин  — это не так».

Настройка или институциональная договоренность вокруг Биткоин  и других криптовалют проблематична.

Во-первых, у них проблемы с мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма. Там много проблем.

Секс-маркет отмыл миллионы в Биткоин

Как сообщает CCN, на сайте Backpage, посвященном секс-рекламе, использовались криптовалютные биржи для отмывания миллионов долларов в Биткоин.

В 93-страничном федеральном обвинительном акте, имевшем эффект разорвавшейся бомбы, министерство юстиции США обвинило онлайновый секс-рынок в отмывании денег и содействии проституции. Министерство юстиции закрыло Backpage в апреле 2018 года.

Министерство юстиции также обнаружило, что грязный сайт отмыл десятки миллионов долларов с помощью криптовалюты.

“Backpage способствовал отмыванию денег с помощью процессинговых Биткоин компаний«, — утверждают в Министерстве юстиции.

Со временем Backpage использовал такие компании, как Coinbase, GoCoin, Paxful, Kraken и Crypto Capital для получения платежей от клиентов и/или маршрутизации денег через счета третьих лиц.