Следуйте за нами

Последние новости

Больше новостей

Тайвань ужесточил законодательство о борьбе с отмыванием денег для устранения криптовалютной анонимности

Тайвань внес поправки в свое законодательство AML, чтобы включить криптовалютные транзакции в государственное законодательство.

Про крипто конгрессмен Джейсон Хсу предложил поправку к закону О борьбе с отмыванием денег в стране в прошлом месяце в попытке, чтобы криптовалюты столкнулись с тем же правовым регрессом, что и традиционные финансовые инструменты, в дополнение к нескольким дополнительным правилам, характерным для криптовалюты. Надежда Хсу заключалась в том, что, предоставляя прочную правовую основу, инвесторы будут воодушевленно входить на рынок, в то время как новые правила могут помочь информировать граждан о новых технологиях.

Читать также:   Корейские руководители криптовалютной биржы подделывают объемы торговли, получают тюремные приговоры

Теперь, когда новый закон был принят, комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) может возложить бремя на биржи для проведения своих собственных процессов проверки и контроля, которые теперь потребуют от пользователей использовать свои собственные имена, а не прятаться за псевдонимами. Это означает, что банки теперь могут оказывать давление на биржи за несоблюдение руководящих принципов AML и KYC.

Криптовалютным биржам теперь может грозить получения штрафов за несоблюдение новых правил. Нефинансовые учреждения могут ожидать штрафы от 7 300 до 145 000 долларов США, в то время как финансовые учреждения получат гораздо более значительные штрафы за несоблюдение от 73 000 долларов США до 1,45 миллиона долларов США.

В 2016 году FSC внесла поправки в свое первоначальное законодательство по борьбе с отмыванием денег, но считается, что эти изменения не оказали существенного влияния на финансовые преступления. Министерство юстиции рассматривает новые правила в гораздо большей степени в соответствии с международными стандартами.

Читать также:   Kik запускает кампанию по криптофинансированию на сумму 5 миллионов долларов США для судебного процесса против SEC США

В ответ представитель пресс-службы криптовалютной биржи BitoEX сказал, что анонимность применима только в случаях транзакций криптовалюта — на- криптовалюту. Любые транзакции с участием фиатных денег всегда требовали полной информации пользователя и правильного имени.

Ранее в этом году банки на Тайване приказали FSC идентифицировать банковские счета, предлагаемые торговым платформам Bitcoin, как “клиенты с высоким риском”, требуя, чтобы транзакции через счета выше определенного порога были помечены регулятору.

FSC показал, что он также намерен внедрить новые правила ICO к июню 2019 года.

Не забудьте оставить свой комментарий!

Войти
Отправить
wpDiscuz

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: