Следуйте за нами

Последние новости

Больше новостей

Схема по отмыванию многомиллионных сумм, через криптовалюты как услуга, раскрытая Европолом

Агентство Европейского Союза по сотрудничеству правоохранительных органов, или Европол, оказало поддержку Испании в раскрытии недавнего финансового преступления, связанного с «крупномасштабными» услугами криптовалюты по отмыванию денег.

Согласно пресс-релизу, опубликованному 8 мая 2019 года на официальном сайте Европола, правоохранительные органы «ликвидировали преступную организацию», которая якобы участвовала в оказании помощи другим преступным организациям в отмывании крупных сумм средств.

Преобразование из Fiat в криптовалюту, сокрытие средств

Преступники организовали несколько «схем» отмывания денег, которые включали «перевод из фиатной валюты» в криптовалюты. Эти сделки были проведены с целью «скрыть незаконное происхождение доходов», сообщили чиновники Европола.

Чтобы скрыть детали транзакции, преступники использовали несколько разных крипто-банкоматов и «smurfing», что является незаконным методом, используемым для «разделения незаконных доходов на меньшие суммы». Затем меньшие суммы «помещаются» в финансовую систему, в порядок, чтобы власти не обнаружили незаконные сделки.

Гражданская гвардия Испании (Guardia Civil) взяла под стражу восемь подозреваемых и «взяла на себя еще восемь за участие в крипто-отмывании денег».

Кроме того, власти обыскали семь домов, в том числе закрытый завод по выращиванию каннабиса и пункт обмена валюты.

Как указывается в сообщении Европола, «власти конфисковали одиннадцать транспортных средств, 16 800 евро наличными, около 200 конопляных заводов, два крипто-банкомата, компьютеры, устройства, драгоценности и соответствующие документы».

Власти заморозили 9 миллионов евро в криптовалюте

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов Испании «заморозили четыре« холодных кошелька »и 20« горячих кошельков », на которые было переведено 9 миллионов евро, а также несколько банковских счетов». Согласно результатам расследования, преступная организация управляла бизнес по обмену криптовалютой, который включал использование двух криптовалютных банкоматов.

Читать также:   Дания имеет более 1500 ресторанов, которые принимают Биткоин [BTC]

«Денежные переводы переведены на несколько счетов, обменены на криптовалюту»

В основном они использовались для «депонирования криминальной наличности и превращения ее в криптовалюту для других преступных групп», показало расследование. Некоторые другие «modi operandi», используемые для совершения крупных финансовых преступлений, были описаны следующим образом:

“Взятие наличных денег, осуществляемое перевозчиками наличных, с последующим применением методов смарфинга для размещения наличных денег на нескольких банковских счетах, контролируемых организацией. Средства были перемещены через несколько счетов в процессе многоуровневого размещения. После этого деньги были обменены на криптовалюту.”

Также были сделаны «крупные переводы» на несколько банковских счетов, которые предположительно контролировались членами организации. В частности, в число участников входили правонарушители из «юридических лиц», которые, использовали «услуги по отмыванию преступных доходов». Чтобы скрыть транзакции, были также сделаны «немедленные переводы за границу», после чего средства были «переведены на криптообмен».

Согласно пресс-релизу Европола, последней операцией была «последующая операция« Гуатузо », которая« также поддерживалась Европолом». Властям удалось арестовать 23 подозреваемых после подавления операции Гуатозо в летние месяцы 2018 года (в Испания и Колумбия).

Перекрестная проверка информации в режиме реального времени с базами данных Европола

Европол «поддержал расследование», «содействуя обмену информацией» в ходе расследования. Эксперты Европола были также направлены в Испанию, чтобы «обеспечить обмен информацией в режиме реального времени». Кроме того, были проведены перекрестные проверки данных, полученных в ходе «действий против баз данных Европола».

После расследования Европол подтвердил, что возросло число преступников, предлагающих «Преступление как услугу» (CaaS). Как поясняется в сообщении:

“Онлайн-торговля услугами позволяет отдельным преступникам вести свой собственный преступный бизнес без необходимости в инфраструктуре, поддерживаемой «традиционными» организованными преступными группами.”

Не забудьте оставить свой комментарий!

Войти
Отправить
wpDiscuz

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: