Следуйте за нами

Последние новости

Больше новостей

Румынские власти расследуют незаконные криптовалютные финансирование движения

В попытке борьбы с подрывными движениями, появившимися в стране в последнее время, DIICOT изучает криптовалютные транзакции, которые поступают в несколько организаций.

Румынское управление по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) в настоящее время расследует, как финансируется движение «Резист», подозревая организации в движении организованной преступности и отмывании денег, сообщает Mediafax .

Читать также:   Eidoo запускает гибридную крипто-биржу

Некоторые из этих организаций включают Declic, неправительственную организацию, используемую для поддержки движений внутри страны, которые организуют акции протеста в Бухаресте, и другие, такие как VaVedem, Corupţia Ucide, Oradea Civic, Funky Citizens, Just и Rezistenţa TV. Результаты проведенных до сих пор исследований, которые состоят из проверки неуточненных криптовалютных адресов, привязанных к резистскому движению, показывают 403 транзакции и в общей сложности на $14,9 млн., переведенных за последние три года.

После денег

Согласно источнику Mediafax, прокурор, отвечающий за расследование, изучает тот факт, что все сделки, возможно, исходили от Фонда Стефана Батория в Польше, организации в партнерстве с Джорджем Соросом.

Здесь стоит упомянуть, что подозрения DIICOT не связаны с протестами, состоявшимися в конце января 2017 года, когда сотни тысяч людей со всей страны собрались в Бухаресте, чтобы осудить законодательство, которое фактически де-факто легализовало коррупцию среди политиков.

Читать также:   Преимущества блокчейна: смарт контракты и интеллектуальная собственность

Вместо этого власти больше озабочены источником финансирования для протестов 10 августа, когда значительное число граждан из диаспоры приехало домой в Румынию для участия. Акция завершилась рядом насильственных инцидентов между протестующими и полицией без четкого консенсуса в отношении того, кто их подстрекал.

У самих протестов, похоже, не было четкого повода, он казался спонтанным. Мотив состоял в том, чтобы потребовать отставки премьер-министра социал-демократов Виорики Данциле.

Следователи считают, что огромные суммы имели какое-то отношение к протестам 10 августа, когда сотни тысяч долларов были выведены из банка всего за несколько недель до того, как они произошли.

С 403 сделок, скорость накопления средств может быть рассчитана на колоссальные $ 36,972.70 за транзакцию. Для протеста в Румынии это значительная сумма.

Читать также:   Как выглядит рай для крипто бизнеса? Бермуды. Мальта. Гибралтар

Этот эпизод, к сожалению, вероятно, запятнает репутацию криптовалют в стране, которая только недавно начала свою первую блокчейн—ассоциацию, поскольку он касается правительства.

Попытки как Mediafax, так и Cryptovest связаться с пресс-секретарем DIICOT Михаэлой Прайм были либо безуспешными, либо встречались с отказом комментировать ситуацию. Фонд Открытого общества и фонд Стефана Батория также не смогли получить комментарии.

Не забудьте оставить свой комментарий!

Вход
Отправить
wpDiscuz

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: