Регулятор Северной Дакоты наложил запрет на продолжение противоправных действий на 3 ICO

Департамент ценных бумаг Северной Дакоты на прошлой неделе издал распоряжения о прекращении и отказе трем компаниям, продвигающим первоначальное предложение монет (ICO) в штате.

Карен Тайлер, комиссар по ценным бумагам, назвала Crystal Token, Advertiza Holdings (Pty) Ltd., и Life Cross Coin aka LifecrosscoinGmbH, как последние правонарушители, участвующие в незаконной деловой практике, связанной с криптовалютами. Следствие установило, что обвиняемые компании продавали ценные бумаги без получения лицензии. Кроме того, их продукты включают нереалистичные обещания, которые могут намеренно нанести вред инвесторам Северной Дакоты психологически и финансово.

”В формульной манере финансовые преступники наживаются на шумихе и волнении вокруг блокчейн, криптоактивов и ICO – инвесторы должны быть чрезвычайно осторожными при рассмотрении соответствующих инвестиций», – заявил Тайлер, когда называла предполагаемых скам заговорщиков.

Поддельные Токены, Реклама

Crystal Token предлагал стандартный токен ERC20, идентифицированный как CYL в качестве ценной бумаги, которая гарантировала бы 2-процентную ежедневную прибыль его держателям. Веб-сайт компании был полон мошеннических заявлений с заявлениями о не реалистичных нормах возврата инвестиций. Crystal Token также не смог обеспечить адекватное раскрытие учетных данных команды управления и намеренно скрыл их данные.

С другой стороны, монета Life Cross была на несколько шагов впереди. Он работал через веб-сайт, связанный с онлайн-преступлениями, такими как вымогательство, мошенничество с личными данными и троянами. Подобно токену Crystal, сайт якобы заманивал инвесторов в покупку и проведение токена, идентифицированного как LICO, в обмен на прибыль. Advertiza Holdings также выпустила полезный токен TIZA, который, согласно SEC, был ценной бумагой, которая обещала держателям, что они “получат прибыль от оценки” прибыли компании.

Операция Крипточистка (Cryptosweep) в самом разгаре

Тайлер признал, что их последнее действие против местных крипто-преступников было частью операции Cryptosweep, скоординированной мульти-юрисдикционным управлением против крипто-мошенничества в США и Канаде. Рейд привел к более чем 250 активных расследований, по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Сама Северная Дакота была на переднем плане разгона компаний, участвующих в крипто-преступлениях. 26 сентября Комиссар Тайлор подтвердил выдачу ордеров на прекращение продолжения противоправных действий против BitConnect LTD и BitConnect International PLC, Magma Foundation и связанных с ним компаний Magma Coin и Magma, а также Платформы пенсионных вознаграждений aka Pension Rewards.

Тем не менее, применение суровых мер со стороны SEC также получило реакцию от местного сообщества криптологов, относительно старого закона, по которому они сейчас работают – Тест Хауи (Howey Test) – который не соответствует многогранному характеру криптовалют. Только в прошлом месяце группа финансовых экспертов встречалась с законодателями, чтобы обсудить эти вопросы, опасаясь, что местные стартапы на блокчейне покинут страну в отсутствие конкретного законодательства по крипте.

«Если правила неясны, неписаны или неизвестны, нецелесообразно наказывать людей за неправильное трактование», – сказал Дэвид Форман, главный юрисконсульт Fidelity Investments.