Пользователи и биржи криптовалют теперь должны сообщать о транзакциях в Колумбии

Пользователи и биржи криптовалют теперь должны сообщать о транзакциях в Колумбии

Правительство Колумбии издало новые правила, которые обязывают биржи и частных лиц сообщать о транзакциях с криптовалютой в UIAF, орган по борьбе с отмыванием денег в Колумбии. О транзакциях необходимо сообщать через онлайн-систему отчетности, а биржи должны будут публиковать периодические отчеты о подозрительных транзакциях, совершаемых пользователями.

Колумбия ужесточает меры по борьбе с отмыванием денег

В Колумбии были утверждены новые правила, которые предписывают пользователям и биржам сообщать о транзакциях с криптовалютой на определенную сумму. Резолюция 314 устанавливает, что о транзакциях с криптовалютой на сумму более 150 долларов США или о транзакциях с несколькими токенами, стоимость которых превышает 450 долларов США, необходимо сообщать в UIAF, орган по борьбе с отмыванием денег в Колумбии.

Этот новый регламент, который вступит в силу 1 апреля, направлен на усиление контроля над тем, что происходит с криптовалютными активами в стране, и на прекращение возможной деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма, которая может привести к тому, что эти активы останутся незамеченными. По этому поводу в постановлении говорится:

Виртуальные активы создали ситуацию, которая требует вмешательства UIAF, поскольку, хотя они и являются операциями, которые сами по себе не являются незаконными в Колумбии, они могут быть использованы для незаконной деятельности из-за анонимности или псевдонимности в транзакциях с использованием их.

Биржи также должны будут выпустить отчет о подозрительных транзакциях, который предоставит UIAF подробный список операций, которые считаются необычными, и пользователей, которые их осуществили.

Штрафы и нормативные усовершенствования

Закон также устанавливает санкции для бирж и людей, которые не соблюдают эти директивы. Если в этих действиях будет обнаружено отмывание денег, несоответствующие пользователи должны будут заплатить от 100 до 400 минимальных месячных заработных плат, а также другие штрафы, вытекающие из этих преступлений.

Постановление 314 гласит, что в 2019 году на национальном рынке биткойнов было зарегистрировано транзакций на сумму 124 млн долларов США, что почти в 1,7 раза превышает сумму, зарегистрированную в 2018 году. Этот рост вызвал обеспокоенность правительства по поводу использования этих активов в незаконных целях из-за вновь обретенной ликвидности на этих рынках. .

Тем не менее, крипто-надзор за учреждениями в Колумбии также достиг налоговой среды. DIAN, который является налоговым регулятором страны, недавно объявил, что принимает меры для выявления уклонения от уплаты налогов в отношении использования криптовалют для торговли или транзакций.

Source: news.bitcoin