Полиция Канады замораживает активы эмитентов FUEL-токенов из-за предполагаемого мошенничества на $ 22 миллиона

Канадские полицейские заморозили активы основателей блокчейн консалтинговой фирмы Vanbex, которая подняла $22 млн на якобы мошенническом первичном размещение монет (ICO). Об этом сообщается в судебном документе, опубликованном 14 марта.

Согласно документу, основатели Vanbex Кевин Хоббс и Лиза Ченг заявили общественности, что, начиная с 2017 года, они управляют криптовалютной фирмой в Ванкувере. Судебный документ утверждает, что эта фирма, которая взаимозаменяемо называлась Vanbex и Etherparty, на самом деле является подставной компанией, которая не разработала никаких полезных продуктов.

Полиция в настоящее время заморозила два счета соучредителя Vanbex Хоббса и конфисковала два новых Land Rovers, а также приказала основателям не продавать, не брать в долг и не портить их ванкуверский кондоминиум в течение как минимум 30 дней или до получения дальнейшего приказа от суд.

В 2017 году Vanbex, по сообщениям, запустил свою криптовалюту Etherparty (FUEL), токен, который якобы был разработан, чтобы обеспечить экосистему для системы интеллектуальных контрактов компании, обещая инвесторам огромные прибыли. В предварительной продаже топлива, Хоббс и Ченг, как сообщается, собрали более 30 миллионов канадских долларов ($22 миллиона), что, как утверждается, сопровождалось внезапным приобретением значительных богатств обоими учредителями.

Следуя предположительно мошеннической схеме ICO, Королевская канадская конная полиция (RCMP) начала расследование мошенничества в Etherparty и Vanbex, а также в Hobbs и Cheng в мае 2018 года.

RCMP установил, что с мая 2017 года по июль 2018 года Хоббс и Ченг обманывали инвесторов, ложно предлагая корпоративные инвестиции в токены FUEL, не намереваясь использовать вложенные средства для разработки продуктов, а скорее намереваясь использовать их для своей личной выгоды.

После данного утверждения в судебном документе были перечислены объекты имущества, которые предположительно были приобретены за счет незаконно присвоенных средств, включая недвижимость и транспортные средства, а также отмечалось, что часть этих средств была использована Хоббсом для участия в азартных играх.

В документе также упоминаются некоторые криминальные истории Хоббса, в том числе отмывание денег и торговля марихуаной.

На данный момент Vanbex не прокомментировал постановление суда, в то время как в Твитере фирмы также ничего не сказано о проблеме.

Основатель Vanbex, Лиза Ченг, заявила в своем заявлении, что фирма «уверена, что ложные претензии бывшего подрядчика создали файлы в нескольких государственных учреждениях». Она продолжила:

«Vanbex занимается расследованием и судебным процессом. Бизнес-счета Vanbex не были заморожены. Мы по-прежнему уверены, что истина восторжествует, и это скоро будет позади. Иск ошибочно утверждает, что наш бизнес является мошенничеством. […] Нашим сотрудникам было предложено в полной мере сотрудничать со следствием, и они это делают ».

Согласно данным CoinMarketCap, Etherparty снизилась примерно на 8% за день, торгуясь на уровне $0,0128, а ее рыночная капитализация составляет около $7,7 миллионов .