Следуйте за нами

Последние новости

Больше новостей

Отслеживание денежных движений в массовой крипто-афере

Если вы еще не слышали о PlusToken, считайте себя счастливчиком. Компания, занимающаяся криптовалютой, обвиняется в мошенничестве со своими пользователями из-за миллиардов долларов в крипто-активах. Эта схема была настолько громкой, что китайские власти вылетели в Вануату, маленькую островную страну, расположенную в 4000 миль от материковой части Китая, чтобы арестовать шесть китайских граждан в связи с мошенничеством.

В результате мошенничества средства пользователей, исчисляемые миллиардами, перемещались в кошельки, контролируемые только мошенниками. Чтобы лучше понять, как мошенники перевели эти деньги, LongHash сфокусировался на двух адресах кошелька Ethereum, этом и этом , и проанализировал транзакции, в которых они участвовали. 

Вместе эти два кошелька когда-то держали более 800 000 в ETH. Это стоит более 140$ миллионов по текущим ценам ETH, и стоило бы еще больше во время розыгрыша мошенничества этим летом, поскольку цена ETH была выше в течение большей части июля и августа.

Первый кошелек до сих пор хранит более 789 000 украденных ETH. Но второй, который когда-то держал более 20 000 ETH, с тех пор перенес практически все это. Анализируя этот кошелек, LongHash визуализировал, что мошенники PlusToken делали с этими деньгами.

Читать также:   Как выбрать криптовалюту, в которую стоит инвестировать?

Каждая точка на рисунке выше представляет кошелек Ethereum, а каждая строка — перевод. Цвета представляют количество исходящих переводов с каждого кошелька. Черные точки — это конечные точки — кошельки, в которые токены были переведены и не были удалены. Размер точки отражает остаток активов, оставшихся в кошельках после этих переводов.

В общей сложности PlusToken инициировали в общей сложности 7 722 перевода с использованием 4592 адресов. На основании нашего анализа эти переводы можно разделить на четыре этапа.

На первом этапе 20 008 ETH были переведены из первоначального кошелька в этот . Эти деньги были затем распределены по 199 дополнительным кошелькам на втором этапе переводов. На третьем этапе все эти адреса перенесли свои балансы в еще больший рой кошельков (это толстое внешнее «кольцевое» скопление, видимое на диаграмме выше). 

Затем, на заключительном этапе, большие скопления денег были возвращены вместе с переводами в черные точки — конечные точки, которые не видели внешних переводов. Всего существует 237 таких кошельков конечных пользователей, и большинство из них в настоящее время хранят цифры от 10 до 100 ETH. 

Вероятная причина всей этой сложности, заключалась в том, чтобы скрыть, куда перемещались мошеннические средства. PlusToken использовал аналогичную тактику, чтобы перевести некоторых своих пользователей Биткоин в новые кошельки — некоторые из которых с тех пор были обналичены.

Однако, согласно нашему анализу, весь ETH все еще находится там. Ни один из 4592 адресов не имеет соединений с биржами, поэтому, вероятно, ни один из них не был обналичен.

Конечно, очень много украденного Эфира все еще находится в этом кошельке , и его не трогали и не проходили через процесс запутывания, подобный описанным выше передачам. 

LongHash будет продолжать следить за этими кошельками и следить за тем, куда отправляются средства пользователей.

Не забудьте оставить свой комментарий!

Войти
Отправить
wpDiscuz

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: