Около 400 криптофирм в Эстонии закрываются из-за борьбы с отмыванием денег
- Около 200 отечественных поставщиков криптоуслуг прекратили свою деятельность добровольно.
- За последние несколько лет Эстония предприняла согласованные усилия для принятия надежных мер по борьбе с отмыванием денег.
Почти 400 поставщиков услуг виртуальных активов (VASPS) в Эстонии либо закрылись добровольно, либо их лицензии были аннулированы. новые, более строгие правительственные правила предотвращения финансирования терроризма и борьбы с отмыванием денег ( AML ). Это произошло после того, как в марте вступили в силу
Внедрено Правило командировок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Кроме того, было расширено определение VASP, были введены связи с эстонскими предприятиями, повышены расходы на лицензирование и установлены новые стандарты отчетности.
Сервис интернет-рекламы 1lx.online
Несоответствие требованиям
Подразделение финансовой разведки ( ПФР ) Эстонии сообщило 8 мая, что около 200 местных поставщиков криптографических услуг добровольно прекратили свою деятельность после внесения 15 марта изменений в законодательство о ПОД.
Причинами отзыва разрешений еще у 189 были «несоблюдение требований». ПФР сообщает, что по состоянию на 1 мая, после массовых чисток, в Эстонии было зарегистрировано 100 активных криптокомпаний. ПФР привлекло внимание ко многим системным проблемам, обнаруженным им в компаниях, которые оно закрыло в принудительном порядке. В частности, ложная или вводящая в заблуждение корпоративная информация.
Например, в некоторых компаниях были указаны члены совета директоров и контактные лица фирм, которые не знали, что они включены. Многие люди были наняты конкурирующими фирмами, несмотря на то, что они сфабриковали профессиональный опыт в своих резюме.
Деловые предложения от многих фирм оказались почти одинаковыми и лишенными «какой-либо логики и связи с Эстонией». За последние несколько лет Эстония предприняла согласованные усилия по принятию надежных мер по борьбе с отмыванием денег по всем направлениям. разоблачением в 2018 году того, что около 235 миллиардов долларов незаконных средств было отмыто через эстонский филиал датского мегабанка Dansk e Bank .
Источник: thenewscrypto.com
Сервис интернет-рекламы 1lx.online
Павел Цыбко сделал удивительную коллекцию NFT, проверьте это! - Bitcoin Man #1
Binance Free $100 (Эксклюзив): Используйте эту ссылку , чтобы зарегистрироваться и получить $100 бесплатно и 10% скидку на комиссию Binance Futures в первый месяц (условия).
Регистрация БЕЗ РИСКА САНКЦИЙ на бирже Bybit: Используйте эту ссылку , (все возможные скидки на комиссию и бонусы до 30030$ в комплекте) Если вы регистрируетесь через приложение, то в моменте регистрации просто впишите в поле для рефки: WB8XZ4 - (руководство)
