Общий объем операций с биткоинами [BTC] на рынках Darknet удвоился за 2018 год

Согласно последнему отчету аналитической компании Chainalysis, общее количество операций с Биткоин (BTC) в даркнете удвоилось в 2018 году (по сравнению с 2017 годом).

$600 миллионов в Биткоин-транзакциях, совершенных в Dark Web

Несмотря на затянувшийся рынок крипто-медведей, на котором цены на BTC упали с почти $20 000 в декабре 2017 года до менее чем $4000, на рынках даркнетов растет число операций с Биткоин. Эти подпольные веб-сайты используются для тайного приобретения контролируемых веществ и поддельных удостоверений личности, среди прочего.

Исследование Chainalysis показало, что общая стоимость всех Биткоин-транзакций в даркнете в 2018 году составила около $600 миллионов. В 2017 году общая стоимость всех транзакций BTC, отслеживаемых в даркнэте, составляла около $700 миллионов. Согласно выводам компании, значительное снижение общей стоимости всех подпольных транзакций с Биткоин было связано с закрытием крупных рынков, таких как Hansa и AlphaBay, которые были сняты в середине 2017 года.

Транзакции BTC, обработанные платежными процессорами, сократились на 80%

Ким Грауэр, старший экономист Chainalysis, объяснила в интервью Reuters :

“Причиной этого падения является усиление деятельности правоохранительных органов. Было бы заблуждением думать, что в этом году он (объем) понизится.”

Примечательно, что данные, собранные ранее Chainalysis, показали, что общая стоимость транзакций в Биткоин, обрабатываемых процессорами криптовалют, снизилась почти на 80% в период с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года. Это можно во многом объяснить резким снижением цен на криптовалюту.

Однако покупатели и продавцы в даркнете, похоже, продолжают использовать анонимные криптовалюты для транзакций, даже если их цены снижаются. Комментируя, почему она считает, что платежи в Биткоин по-прежнему часто происходят в даркнете, Грауэр заметила:

“Для тех, кто хочет что-то купить на темном рынке, тот факт, что цена на Биткоин колеблется, на самом деле не имеет значения.”

Тем не менее, Грауэр отметила, что потенциально может быть несколько причин, по которым количество транзакций, связанных с Биткоин, на подпольных сайтах может уменьшиться в этом году. Она считает, что правоохранительные органы могут закрыть больше рынков, что может уменьшить количество крипто-покупок через дарк-паутину. По словам Грауэр, чтобы избежать обнаружения, некоторые пользователи могут начать использовать зашифрованные приложения для обмена сообщениями (например, Telegram) для проведения незаконных крипто-транзакций.

Как сообщлось в середине октября 2018 года, базирующаяся на Мальте цифровая крипто биржа Binance сообщила, что использует программное обеспечение «знай своего клиента» (KYC) / «Отмывание денег» (AML) от Chainalysis для предотвращения незаконных транзакций. Собственное программное обеспечение Chainalysis для анализа блокчейнов помогает компаниям проводить расследования, связанные с финансовыми операциями. Программное обеспечение также используется в целях обеспечения соответствия институциональными клиентами охранной фирмы.