ОАЭ предупреждает о мошенниках, прогнозирует, что электронные деньги заменят наличные деньги

• Полиция Дубая предупредила про криптовалютные атак, включая отмывание денег и использование цифровых валют для финансирования терроризма.
• Власти планируют разработать криптологические правила, которые будут соответствовать стратегии Emirates Blockchain, которая направлена на проведение 50% транзакций в Дубае с использованием DLT на основе 2021 года

Дубайский Khaleej Times сообщил 16 сентября, что власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в настоящее время расследуют инвестиции на сумму 300 миллионов дирхамов (81,68 миллиона долларов). Хотя местная новостная лента не представила каких-либо конкретных подробностей относительно дела о мошенничестве с использованием криптовалют, она заявила, что сотрудники полиции в Дубае, экономический центр ОАЭ, выступили с предупреждением о связанных с криптовалютными мошенничествами.

В предупреждении было отмечено, что люди должны знать о значительных рисках, связанных с «неконтролируемыми крупномасштабными транзакциями» с использованием криптовалют, поскольку они могут потенциально «подвергать пользователей мошенничеству, пиратству и отмыванию денег».

Криптовалютные правила «In Line» с стратегией Блокчейн

«Недостаток информированности сообщества» о рисках, связанных с транзакциями в криптовалютах, может привести пользователей к различным киберпреступникам, по словам помощника командира отдела уголовного розыска Дубая (CID) генерал-майора Халила Ибрахима Аль Мансури.

Чтобы контролировать и регулировать использование криптовалюты, местные эксперты по кибербезопасности рекомендовали создать высший национальный комитет. Отдел интернет-безопасности ОАЭ также предположили, что законы и нормативно-правовая база, касающиеся цифровых активов, должны поддерживать Стратегию Блокчейн Эмиратов

Как описано в CryptoGlobe, инициатива блокчейн ОАЭ направлена на то, чтобы к 2021 году было проведено по меньшей мере половина всех банковских операций в ближневосточной стране на основе блокчейн.

Кроме того, группа консультантов по вопросам безопасности сообщила, что ОАЭ рассматривает вопрос о выпуске цифровой валюты, поддерживаемой государством, которая должна быть разработана с использованием технологии распределенных регистров (DLT).

Нет «Гарантии» для защиты от мошенничества

Группа специалистов по кибербезопасности также рекомендовала обновить национальные законы о борьбе с отмыванием денег (ОМЛ) / Know-Your-Customer (KYC) и Контртеррористические законы, с тем чтобы (явно) запретить использование криптовалюты в финансировании незаконной деятельности.

Хотя правительство не может давать никаких «гарантий», что местные инвесторы будут защищены от крипто мошенничества, он направлен на повышение информированности общественности об увеличении числа атак, связанных с цифровыми активами, главой общей безопасности в Дубае, генерал-лейтенанта Дахи Сказал Халфан Тамим.

Комментируя существенный рост и принятие криптовалюты, Тамим отметил, что власти во всем мире выпустили с множествами предупреждений относительно рисков, связанных с их слабо регулируемым рынком.

Руководитель службы безопасности отметил:

“Исследования показывают, что банды могут использовать цифровую валюту в подозрительных финансовых операциях, таких как отмывание денег, незаконный оборот наркотиков и финансирование террористических операций.”

Генерал-лейтенант Дхахи Халфан Тамим

Электронные деньги для замены наличных денег.

Тамим добавил, что электронные денежные переводы или платежи в конечном итоге уменьшат количество транзакций с наличными деньгами, однако проблемы доверия к цифровым валютам останутся до тех пор, пока не будет эффективный способ отслеживать и точно идентифицировать своих отправителей и получателей.

Д-р Саид Аль-Дахери, председатель Dubai SmartWorld, цифрового поставщика смарт-услуг, специализирующегося на цифровом экономическом росте, призвал регуляторов города уделить приоритетное внимание разработке правил шифрования.

Аль-Дахери подчеркнул, что власти ОАЭ должны быть одними из первых в мире, чтобы создать нормативную базу для криптовалют, поскольку нация признана ведущим глобальным экономическим центром. Он также отметил, что 56% криптовалютных фирм закрылись всего через четыре месяца после начала своей деятельности.

Председатель SmartWorld отметил, что большинство этих новых так называемых блокчейн стартапов были фальшивыми или мошенническими. Аль-Дахери сказал:

“Для каждой успешной цифровой транзакции существует пять неудачных валют.”

Д-р Саид Аль-Дахери

Несмотря на то, что могут быть серьезные риски, связанные с торговыми цифровыми активами, в ОАЭ проявляется большой интерес и спрос. Как сообщает CryptoGlobe, первая исламская криптовалютная биржа (FICE) была недавно запущена ADAB Solutions, зарегистрированной в ОАЭ финансовой компанией.