Следуйте за нами

Последние новости

Больше новостей

Кунал Калра признал себя виновным в организации нелицензионного обмена биткойнов и банкоматов

Вествуд, штат Калифорния, житель Кунал Калра признал себя виновным в управлении нелицензированной Биткоин  биржей и банкоматом. Калра, как утверждается, участвовал в торговле на сумму $25 миллионов без получения лицензии на перевод денег или осуществления каких-либо процессов борьбы с отмыванием денег.

Кунал Калра, 25 был признан виновным во владении и управлении нелицензированным бизнесом по передаче денег, который он использовал для обмена до $25 миллионов наличными и виртуальными валютами. Судебные документы утверждают, что сервис использовался подпольными интернет-торговцами наркотиками и другими преступниками.

Согласно указанным документам, это, как полагают, первое федеральное уголовное дело, обвиняющее нелицензированный бизнес по переводу денег, который использовал Биткоин-киоск.

Калра, который также был известен как ”Кумар“, ”шеклмейн“ и ”oinman», управлял своим бизнесом с мая 2015 по октябрь 2017 года, где он обменивал доллары США на Биткоин и обратно. Он взимал комиссионные за обмены и имел дело только с ценными клиентами. Калра установил минимальную стоимость $5000 за операцию.

В своем заявлении Калра признался в обмене Биткоин на наличные деньги от имени преступников, в том числе тех, кто продавал наркотики в даркнете.

Читать также:   8 миллионов долларов вложено в DAO в течение нескольких часов; «Криптовалюта» не «Крипто» признает AP

Похоже, он не хотел проводить ворошить прошлое; вероятней всего, что его заставило попасться ряд конкретных четких операций.

В 2017 году он попал в операцию, в которой тайный агент использовал услуги Калры для обмена $400,000 наличными в Биткоин. Агент сказал Калре, что деньги поступили от торговли наркотиками, но это не отговорило преступника от продолжения его преступной схемы.

В июне того же года Калра продал почти два фунта метамфетамина другому тайному агенту за $6000. Затем преступник встретился с тем же агентом позже, когда они попросили обменять $50,000 в Биткоин на наличные деньги. Агент снова сказал, что деньги пришли от продажи наркотиков.

Если этого было недостаточно, Калра также признался в работе Биткоин-банкомата, где его клиенты обменивали Биткоин на наличные деньги, и наоборот. С клиентов взималась плата за обслуживание. В судебных документах также говорится, что банкомат не имел никакой формы процессов «знай своего клиента» (KYC) или «борьба с отмыванием денег» (AML).

Власти изъяли почти $ 889,000 наличными у преступника, а также 54.3 Биткоин ($561,000 на момент печати) и ассортимент других криптовалют.

Хотя Калра признал себя виновным и еще не предстал перед судом за свои преступления, перспективы не выглядят хорошими. Максимально возможное наказание за вышеуказанные преступления-пожизненное заключение.

Не забудьте оставить свой комментарий!

Войти
Отправить
wpDiscuz

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: