Следуйте за нами

Последние новости

Больше новостей

Китайские наркобароны используют биткоин, по данным Казначейства США

Министерство финансов США сообщает, что оно координирует действия по оказанию дополнительного финансового давления на китайских наркобаронов. Говорят, что эти мафиозные группы несут ответственность за большую часть синтетических опиоидов в США и используют Биткоин, чтобы избежать отчетности и валютных ограничений.

Министерство финансов США нацелено на международную операцию по незаконному обороту наркотиков, которая производит и продает смертоносные наркотики. Фуцзин Чжэн — один из китайских граждан, в настоящее время находящихся под экономическими ограничениями, который контролирует как ракетку для наркотиков Zheng DTO, так и Qinsheng Pharmaceutical Co. Ltd.

Вместе Чжан и Ян несут ответственность за доставку «сотен упаковок синтетических опиоидов в США». В настоящее время употребление синтетических опиоидов находится в критическом состоянии в США, ежегодно убивая десятки тысяч человек. Многоуровневая операция санкционирована Законом о назначении воровок иностранных наркоторговцев.

Читать также:   Хешрейт Litecoin снизился на 40%: шахтеры покидают LTC?

Адреса Биткоин должны быть в черном списке

Хотя Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) будет настойчиво предупреждать финансовые учреждения об этих преступных предприятиях, это сложно, потому что некоторые из их операций осуществляются в биткойнах. Например, Казначейство США сообщает, что Zheng DTO смог перевести средства в Китай и Гонконг и из него через Биткоин, тем самым пройдя валютные ограничения и требования к отчетности.

Казначейство США будет отмечать адреса Биткоин, используемые как Чжэн, так и Яном, оба из которых, как известно, часто используют лидирующую криптовалюту. Неизвестно, сколько денег прошло по этим каналам или насколько велики Биткоин-активы Чжэна и Яна.

Экспансивное преступное предприятие

Говорят, что вся операция по контрабанде наркотиков охватывает около 37 штатов США и 25 стран. В прошлом году Фудзин Чжэн и его отец Гуанхуа Чжэн были обвинены в федеральном суде в Кливленде, штат Огайо, за организацию сговора с наркотиками. Ракетка произвела и отправила «смертельные аналоги фентанила, катиноны и каннабиноиды».

Власти изо всех сил пытаются не отставать от криминальных предприятий, поскольку все больше и больше переходят на использование криптовалют в качестве моста для отмывания денег. Тем не менее, большинство этих ракеток ведут бизнес наличными. Однако это не помешало властям США сигнализировать о криптовалютах, особенно монетах, ориентированных на конфиденциальность.

Не забудьте оставить свой комментарий!

Войти
Отправить
wpDiscuz

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: