Китайская полиция конфисковала $193 миллиона наличными во время крипто-мошенничества

На этой неделе в репортаже CCTV News в Китае были раскрыты подробности недавнего рейда в районе Цзяньань города Сюйчан, в котором участвовала банда криптовалютных мошенников.

Хотя рейд состоялся в августе, подробности были обнародованы только на этой неделе. Полиция в ходе рейда конфисковалa до 1,3 миллиарда юаней, или $193 миллиона, которые в виде наличных денег прятались по всей роскошной вилле. Расследование заняло всего два месяца и началось после того, как полиция получила советы о многоуровневой маркетинговой схеме, которая использовала шумиху в технологии блокчейна, чтобы привлечь инвесторов к фальшивым проектам.

Компания, называлась «Я — клоун» или IAC и утверждала, что является платформой для социальных сетей, основанной на технологии блокчейна, больших данных и искусственном интеллекте. Тем не менее, проект был не чем иным, как программным обеспечением, разработанным для привлечения инвесторов в пирамиду.

Новости CCTV:

“Недавно Бюро общественной безопасности округа Цзяньань, Сюйчан, провинция Хэнань, уведомило о крупномасштабной сетевой пирамиде. Главные подозреваемые скрываются за пределами страны, дистанционно манипулируют сетевой платформой, используют высокую отдачу в качестве приманки и привлекают большое количество офлайнового персонала для участия в пирамидальных схемах. До настоящего времени полиция арестовала 27 подозреваемых. В доме, предназначенном для сокрытия незаконных доходов, полиция изъяла до 1,3 миллиарда юаней наличными.”

Юань Сяньчао, инструктор бригады по расследованию экономических преступлений Бюро общественной безопасности района Цзяньань города Сюйчан, объясняет:

“Это платформа социального продвижения, основанная на технологии больших данных и блокчейна, но, по сути, она принимает систему регистрации рекомендаций членства. Участники, уплачивающие вступительный взнос, получают высокую отдачу, чтобы соблазнить участников присоединиться, взяться за дело и развиваться, форма офлайн, очевидно, сетевой режим передачи (продажи). Полиция установила в ходе расследования, что компания была зарегистрирована в Ханчжоу, но это была оболочка. Законный представитель компании, Шен, фактически не участвовал в операции. Вместо этого кто-то выдал себя за личность Шена для продвижения по службе и коммерческой деятельности «.

Сяньчао сказал, что мошенники пытались использовать подставные корпорации, чтобы скрыть свою личность. Сяньчао сказал:

“В ходе расследования деятельности юридического лица компании выяснилось, что после регистрации компании юридическое лицо находилось за пределами страны круглый год, и на территории не было ничего подобного. Как насчет рекламной акции? Это делается от имени врача. Виртуальный «начальный» уровень развития чтобы выяснить конкретную ситуацию этой банды сетевого маркетинга, полиция провела углубленное расследование на платформе MMC и освоила организационную структуру банды, ключевые члены, а также исходные данные и поток капитала платформы. Полиция направила следователей, зарегистрированных членов платформы и провела подробные расследования их режима работы. Полиция обнаружила, что эта платформа виртуализировала объект транзакции, называемый «семя» , с высокой отдачей в качестве приманки для привлечения новых участников. Новые участники должны быть активированы с помощью кода активации старого участника, прежде чем они смогут зарегистрироваться в качестве участника, прежде чем они купят, держите так называемое «семя» и развивайте подчиненных членов”

Лю Бо, член Бюро общественной безопасности округа Цзяньань города Сюйчан, сказал, что мошенники иногда обналичивают сотни тысяч юаней в день. Бо говорит:

“Многие счета в основном обналичиваются каждый день. Наибольшая сумма обналичена. Самый большой это сотни тысяч. Полная сумма Чжан Кали 20000 юаней была взята. В ходе расследования полиция выявила более 10 подозреваемых, которые долгое время были ответственны за снятие денег. После того, как эти люди берут деньги со всей страны, они обычно ездят в Чжэцзян Цзиньхуа. Юань Сяньчао, инструктор бригады по расследованию экономических преступлений Бюро общественной безопасности округа Цзяньань, город Сюйчан: С помощью снятия наличных деньги были вывезены для получения денежных средств, а не на банковский счет.”

Крипто-мошенничество остается серьезной проблемой

Крипто-мошенничество и безопасность остаются серьезной проблемой для отрасли. Криптовалюта на сумму $ 1,7 млрд. была потеряна в результате краж и мошенничества в прошлом году. 15 подозреваемых были арестованы на Тайване по подозрению в причастности к мошенничеству в размере $8 миллионов  .