Следуйте за нами
Последние новости

Воздействие Crypto Bloodbay: DeFi TVL падает до самого низкого уровня с июня 2021 года
DeFi НовостиЦелевая фишинговая афера приносит 438 тысяч долларов в криптовалюте и NFT со взломанной учетной записи Beeple
NFT НовостиКак День пиццы связан с майнингом биткойнов
МайнингЭто уровень, который должен восстановить ETH, чтобы повернуть обратно в бычий тренд (анализ цен на Ethereum)
Трейдинг
Биткойн и Эфириум на дюйм выше, NEO и FTM Rally
EthereumБиткойн возвращает территорию в 30 тысяч долларов после борьбы последних недель — взвешивают аналитики
BitсoinОбзор рынка: Биткойн возвращает 30 тысяч долларов, LUNA восстанавливает 12%
КриптовалютаНикакой любви к Путину. Binance отрицает передачу данных России
Криптовалютная биржа BinanceВысокий суд Шанхая объявил, что виртуальный актив Биткойн с экономической ценностью защищен китайским законодательством
Криптовалюта
Криптовалютная биржа Coinbase прекращает обслуживание в Индии из-за «неформального давления» со стороны Центрального банка RBI
КриптовалютаВдохновители южноафриканской схемы Bitcoin Ponzi должны вернуть более 291 миллиона долларов
КриптовалютаРоссийский крипто-гигант Bitriver рассматривает возможность оспорить санкции США
КриптовалютаКрупнейшие движущие силы: ALGO продвигается новостями о партнерстве FIFA, а AVAX и почти поднимаются выше
КриптовалютаCryptovoxels переименовывается в Voxels
Криптовалюта
Бельгия вводит регистрацию для криптобиржи и поставщиков услуг кошельков
КриптовалютаBanco Galicia становится первым банком, представившим криптотрейдинг в Аргентине
КриптовалютаШвейцарский национальный банк: «Покупка биткойнов для нас не проблема»
КриптовалютаВ связи с ожидаемым на следующей неделе «агрессивным» повышением ставок ФРС акции и рынки криптовалют теряют миллиарды
КриптовалютаМинистр финансов Индии изучает возможности коммерческого использования цифровой валюты Центрального банка
Криптовалюта
Соучредитель Соланы считает, что Биткойн должен перейти на консенсус Proof-of-Stake, чтобы оставаться актуальным
КриптовалютаGAIMIN набирает обороты, готовясь к листингу GMRX
КриптовалютаФинляндия пожертвует Украине миллионы долларов от продажи конфискованных биткойнов
КриптовалютаWingRiders закрыла посевной и частный раунд при поддержке Matrixport и других известных крипто-компаний
Пресс-релизыГенеральный директор Coinbase говорит, что политика Apple в отношении криптовалюты вызывает «потенциальные проблемы с антимонопольным надзором»
Криптовалюта
Olive Corporation может стать следующей большой вещью в крипто, метавселенной и пищевой промышленности
КриптовалютаБанк России запустит пилотный проект электронных расчетов в рублях в 2023 году
КриптовалютаSamsung участвует в раунде серии A, в ходе которого было собрано 25 миллионов долларов для стартапа Metaverse
КриптовалютаНацелится ли Биткойн на уровень сопротивления в 43 тысячи долларов, поскольку цена медленно восстанавливается?
ТрейдингХолдинг Matrixport и блокчейн TON стали партнёрами.
Пресс-релизы
Принц Филипп Сербский: Биткойн — это свобода — говорит: «Нам нужно забрать деньги у государства»
КриптовалютаGensokishi Online объявляет о листинге токена Metaverse(MV) на Gate․io и кампании
КриптовалютаBinance сообщает канадскому регулятору, что он «привержен» прекращению услуг по торговле криптовалютой в Онтарио
КриптовалютаОтчет показывает, что дружественная к биткойнам Португалия приветствует беженцев из крипто-сектора Украины
КриптовалютаИдея использования цифрового рубля в качестве резервной валюты циркулирует в России, находящейся под санкциями
Криптовалюта
Минимальная месячная заработная плата Венесуэлы не привязана к Petro, согласно указу Official Gazette
КриптовалютаКенийцы теряют миллионы долларов из-за очередной аферы с криптовалютой: Bitstream Circle
КриптовалютаКоличество держателей SHIB сократилось за 3 дня, стоимость сиба-ину упала на 17% в прошлом месяце
КриптовалютаКриптовалютная биржа FTX сотрудничает с AZA Finance, чтобы «расширить внедрение Web3 и цифровых валют в Африке»
Криптовалюта
На этой неделе в репортаже CCTV News в Китае были раскрыты подробности недавнего рейда в районе Цзяньань города Сюйчан, в котором участвовала банда криптовалютных мошенников.
Хотя рейд состоялся в августе, подробности были обнародованы только на этой неделе. Полиция в ходе рейда конфисковалa до 1,3 миллиарда юаней, или $193 миллиона, которые в виде наличных денег прятались по всей роскошной вилле. Расследование заняло всего два месяца и началось после того, как полиция получила советы о многоуровневой маркетинговой схеме, которая использовала шумиху в технологии блокчейна, чтобы привлечь инвесторов к фальшивым проектам.
Компания, называлась «Я – клоун» или IAC и утверждала, что является платформой для социальных сетей, основанной на технологии блокчейна, больших данных и искусственном интеллекте. Тем не менее, проект был не чем иным, как программным обеспечением, разработанным для привлечения инвесторов в пирамиду.
Новости CCTV:
“Недавно Бюро общественной безопасности округа Цзяньань, Сюйчан, провинция Хэнань, уведомило о крупномасштабной сетевой пирамиде. Главные подозреваемые скрываются за пределами страны, дистанционно манипулируют сетевой платформой, используют высокую отдачу в качестве приманки и привлекают большое количество офлайнового персонала для участия в пирамидальных схемах. До настоящего времени полиция арестовала 27 подозреваемых. В доме, предназначенном для сокрытия незаконных доходов, полиция изъяла до 1,3 миллиарда юаней наличными.”
Юань Сяньчао, инструктор бригады по расследованию экономических преступлений Бюро общественной безопасности района Цзяньань города Сюйчан, объясняет:
“Это платформа социального продвижения, основанная на технологии больших данных и блокчейна, но, по сути, она принимает систему регистрации рекомендаций членства. Участники, уплачивающие вступительный взнос, получают высокую отдачу, чтобы соблазнить участников присоединиться, взяться за дело и развиваться, форма офлайн, очевидно, сетевой режим передачи (продажи). Полиция установила в ходе расследования, что компания была зарегистрирована в Ханчжоу, но это была оболочка. Законный представитель компании, Шен, фактически не участвовал в операции. Вместо этого кто-то выдал себя за личность Шена для продвижения по службе и коммерческой деятельности “.
Сяньчао сказал, что мошенники пытались использовать подставные корпорации, чтобы скрыть свою личность. Сяньчао сказал:
“В ходе расследования деятельности юридического лица компании выяснилось, что после регистрации компании юридическое лицо находилось за пределами страны круглый год, и на территории не было ничего подобного. Как насчет рекламной акции? Это делается от имени врача. Виртуальный «начальный» уровень развития чтобы выяснить конкретную ситуацию этой банды сетевого маркетинга, полиция провела углубленное расследование на платформе MMC и освоила организационную структуру банды, ключевые члены, а также исходные данные и поток капитала платформы. Полиция направила следователей, зарегистрированных членов платформы и провела подробные расследования их режима работы. Полиция обнаружила, что эта платформа виртуализировала объект транзакции, называемый «семя» , с высокой отдачей в качестве приманки для привлечения новых участников. Новые участники должны быть активированы с помощью кода активации старого участника, прежде чем они смогут зарегистрироваться в качестве участника, прежде чем они купят, держите так называемое «семя» и развивайте подчиненных членов”
Лю Бо, член Бюро общественной безопасности округа Цзяньань города Сюйчан, сказал, что мошенники иногда обналичивают сотни тысяч юаней в день. Бо говорит:
“Многие счета в основном обналичиваются каждый день. Наибольшая сумма обналичена. Самый большой это сотни тысяч. Полная сумма Чжан Кали 20000 юаней была взята. В ходе расследования полиция выявила более 10 подозреваемых, которые долгое время были ответственны за снятие денег. После того, как эти люди берут деньги со всей страны, они обычно ездят в Чжэцзян Цзиньхуа. Юань Сяньчао, инструктор бригады по расследованию экономических преступлений Бюро общественной безопасности округа Цзяньань, город Сюйчан: С помощью снятия наличных деньги были вывезены для получения денежных средств, а не на банковский счет.”
Крипто-мошенничество остается серьезной проблемой
Крипто-мошенничество и безопасность остаются серьезной проблемой для отрасли. Криптовалюта на сумму $ 1,7 млрд. была потеряна в результате краж и мошенничества в прошлом году. 15 подозреваемых были арестованы на Тайване по подозрению в причастности к мошенничеству в размере $8 миллионов .
