Как работают Pump and Dump схемы?

В нескольких статьях представлены анонимные счета схем манипулирования криптовалютным рынком через pump and dump схемы. Недавний отчет Wall Street Journal дает окончательные доказательства. В отчете представлен внутренний обзор операций подобных схем. В Журнале говорится, что эти схемы принесли $825 млн. в торговой деятельности за последние шесть месяцев и «сотни миллионов долларов потерь». В период с января по конец июля было проведено 125 pump and dump операций, и они манипулировали ценами 121 различных монет.

Согласно WSJ, схемы накачки и сброса работают в стиле, напоминающем первые дни фондового рынка. За это время группа трейдеров навеяла хаос на рынки, манипулируя ценами путем покупки в группах. Подобная динамика существует на криптовалютных рынках. Орда торговцев возбуждает энтузиазм за монету, продвигая ее по нескольким каналам, включая социальные сети. Впоследствии они подстрекают повышенный интерес к ней. По мере того как цена монеты поднимается, другие трейдеры, не связанные с группой, также решают инвестировать, увеличивая цену.

Скоординированное действие группы «манипуляторов» повторяется, за исключением того, что в этот раз при продаже монеты, когда она достигает определенной цены. Это приводит к резкому снижению ее цены. В то время как группа «pump-n-dump» получает прибыль, другие трейдеры, которые купили монету на основе ложных обещаний, несут потери.