Следуйте за нами
Последние новости
Multichain Bridge интегрируется с RSK для улучшения доступа к DeFi в биткойнах
DeFi НовостиBinance выходит из себя, поскольку отчет связывает его с отмыванием денег
Криптовалютная биржа BinanceЦена BTC упала ниже 30 тысяч долларов, цена ETH упала до самого низкого уровня с марта 2021 года (Обзор рынка)
КриптовалютаЛицом к лицу: прибыльность биткойнов и эфириума для инвесторов
Bitсoin
Биткойн и Эфириум могут закончить неделю ниже
EthereumАнализ цен на криптовалюту, 10 июня: Ethereum, Cardano, Solana, Chainlink и протокол NEAR
ТрейдингВ связи со снижением цены на биткойны виноваты распродажи майнеров?
МайнингВот как Метавселенная обеспечивает инклюзивность для гендерквир-людей
NFT НовостиПротокол DeFi на основе Cosmos используется за 5 миллионов долларов, разработчики пишут патч после выявления ошибки
DeFi Новости
Воздействие Crypto Bloodbay: DeFi TVL падает до самого низкого уровня с июня 2021 года
DeFi НовостиЦелевая фишинговая афера приносит 438 тысяч долларов в криптовалюте и NFT со взломанной учетной записи Beeple
NFT НовостиКак День пиццы связан с майнингом биткойнов
МайнингЭто уровень, который должен восстановить ETH, чтобы повернуть обратно в бычий тренд (анализ цен на Ethereum)
ТрейдингБиткойн и Эфириум на дюйм выше, NEO и FTM Rally
Ethereum
Биткойн возвращает территорию в 30 тысяч долларов после борьбы последних недель — взвешивают аналитики
BitсoinОбзор рынка: Биткойн возвращает 30 тысяч долларов, LUNA восстанавливает 12%
КриптовалютаНикакой любви к Путину. Binance отрицает передачу данных России
Криптовалютная биржа BinanceВысокий суд Шанхая объявил, что виртуальный актив Биткойн с экономической ценностью защищен китайским законодательством
КриптовалютаКриптовалютная биржа Coinbase прекращает обслуживание в Индии из-за «неформального давления» со стороны Центрального банка RBI
Криптовалюта
Вдохновители южноафриканской схемы Bitcoin Ponzi должны вернуть более 291 миллиона долларов
КриптовалютаРоссийский крипто-гигант Bitriver рассматривает возможность оспорить санкции США
КриптовалютаКрупнейшие движущие силы: ALGO продвигается новостями о партнерстве FIFA, а AVAX и почти поднимаются выше
КриптовалютаCryptovoxels переименовывается в Voxels
КриптовалютаБельгия вводит регистрацию для криптобиржи и поставщиков услуг кошельков
Криптовалюта
Banco Galicia становится первым банком, представившим криптотрейдинг в Аргентине
КриптовалютаШвейцарский национальный банк: «Покупка биткойнов для нас не проблема»
КриптовалютаВ связи с ожидаемым на следующей неделе «агрессивным» повышением ставок ФРС акции и рынки криптовалют теряют миллиарды
КриптовалютаМинистр финансов Индии изучает возможности коммерческого использования цифровой валюты Центрального банка
КриптовалютаСоучредитель Соланы считает, что Биткойн должен перейти на консенсус Proof-of-Stake, чтобы оставаться актуальным
Криптовалюта
GAIMIN набирает обороты, готовясь к листингу GMRX
КриптовалютаФинляндия пожертвует Украине миллионы долларов от продажи конфискованных биткойнов
КриптовалютаWingRiders закрыла посевной и частный раунд при поддержке Matrixport и других известных крипто-компаний
Пресс-релизыГенеральный директор Coinbase говорит, что политика Apple в отношении криптовалюты вызывает «потенциальные проблемы с антимонопольным надзором»
КриптовалютаOlive Corporation может стать следующей большой вещью в крипто, метавселенной и пищевой промышленности
Криптовалюта
Банк России запустит пилотный проект электронных расчетов в рублях в 2023 году
КриптовалютаSamsung участвует в раунде серии A, в ходе которого было собрано 25 миллионов долларов для стартапа Metaverse
КриптовалютаНацелится ли Биткойн на уровень сопротивления в 43 тысячи долларов, поскольку цена медленно восстанавливается?
ТрейдингХолдинг Matrixport и блокчейн TON стали партнёрами.
Пресс-релизы
Всем криптовалютным инвесторам стоит понимать, что незамедлительное регулирование криптовалютного пространства вызвано отмыванием денег. Хотя японское правительство усиленно борется с отмыванием денег, оно ограничено границами страны. Отследить ситуацию с деньгами, передаваемыми через анонимные зарубежные счета, является проблемой, которая не может быть решена без международного сотрудничества.
Криптовалютное пространство – это тихая гавань для тех людей, которые обмениваются виртуальными валютами онлайн через закрытые платформы, которые могут смешивать транзакции таким образом, чтобы их было практически невозможно отследить. «Проблем не было», – говорит китаец, участвовавший в этом. «ZDM» заполнен номерами и русскими обозначениями. Это рекорд отмывания денег с использованием трудно отслеживаемых валют «Zcash», «DASH» и «Monero».
Файл начинается с июня 2016 года и показывает капитал банды в общей сложности 29,85 млрд. иен после отмывания денег. Самая последняя запись за февраль показывает, что в общей сложности около 130 миллионов иен проходят через систему через несколько сотен переводов. Затем мужчины идут в комнату в многоквартирном доме, которая имеет название «базовый лагерь». Там восемь мужчин и женщин смотрят на экраны компьютеров. Китаец говорит, что они являются японцами в возрасте от 20 до 30 лет – в основном инженеры и студенты.
Эти члены сначала конвертируют капитал группы в криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum, на японских биржах. Эти группы распределяются виртуальной валютой, отправляя деньги на пять или шесть счетов, находящихся в биржевых компаниях, для которых не требуются идентификационные документы, такие как «YoBit». Там BTC или ETH преобразуются в «Zcash», «Dash» и «Monero». Преступники использовали несколько бирж, чтобы переместить виртуальную валюту, и десятки транзакций, чтобы скрыть их следы.
Прошло менее 10 лет с момента появления виртуальных валют. Тем не менее, один из преступников сказал: «Банды были привлечены к анонимности, связанной с криптовалютой с самого начала». Теперь ее использование не ограничивается только отмыванием денег, но также используется для создания капитала. «Мне было дано около 35 миллиардов иен. Пять миллиардов иен – это плата за обслуживание».
«Это обычная схема отмывания денег. В некотором смысле, я не удивлен», – сказал представитель FSA. «Если вы собираетесь сделать что-то незаконное, то все знают, что следует использовать Zcash, DASH и Monero». Похоже, международное сообщество созрело для достижения консенсуса в вопросах регулирования криптовалютного пространства.
