Япония изо всех сил борется с отмыванием денег

Всем криптовалютным инвесторам стоит понимать, что незамедлительное регулирование криптовалютного пространства вызвано отмыванием денег. Хотя японское правительство усиленно борется с отмыванием денег, оно ограничено границами страны. Отследить ситуацию с деньгами, передаваемыми через анонимные зарубежные счета, является проблемой, которая не может быть решена без международного сотрудничества.

Криптовалютное пространство – это тихая гавань для тех людей, которые обмениваются виртуальными валютами онлайн через закрытые платформы, которые могут смешивать транзакции таким образом, чтобы их было практически невозможно отследить. «Проблем не было», – говорит китаец, участвовавший в этом. «ZDM» заполнен номерами и русскими обозначениями. Это рекорд отмывания денег с использованием трудно отслеживаемых валют «Zcash», «DASH» и «Monero».

Файл начинается с июня 2016 года и показывает капитал банды в общей сложности 29,85 млрд. иен после отмывания денег. Самая последняя запись за февраль показывает, что в общей сложности около 130 миллионов иен проходят через систему через несколько сотен переводов. Затем мужчины идут в комнату в многоквартирном доме, которая имеет название «базовый лагерь». Там восемь мужчин и женщин смотрят на экраны компьютеров. Китаец говорит, что они являются японцами в возрасте от 20 до 30 лет – в основном инженеры и студенты.

Эти члены сначала конвертируют капитал группы в криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum, на японских биржах. Эти группы распределяются виртуальной валютой, отправляя деньги на пять или шесть счетов, находящихся в биржевых компаниях, для которых не требуются идентификационные документы, такие как «YoBit». Там BTC или ETH преобразуются в «Zcash», «Dash» и «Monero». Преступники использовали несколько бирж, чтобы переместить виртуальную валюту, и десятки транзакций, чтобы скрыть их следы.

Прошло менее 10 лет с момента появления виртуальных валют. Тем не менее, один из преступников сказал: «Банды были привлечены к анонимности, связанной с криптовалютой с самого начала». Теперь ее использование не ограничивается только отмыванием денег, но также используется для создания капитала. «Мне было дано около 35 миллиардов иен. Пять миллиардов иен – это плата за обслуживание».

«Это обычная схема отмывания денег. В некотором смысле, я не удивлен», – сказал представитель FSA. «Если вы собираетесь сделать что-то незаконное, то все знают, что следует использовать Zcash, DASH и Monero». Похоже, международное сообщество созрело для достижения консенсуса в вопросах регулирования криптовалютного пространства.