Индийская полиция раскрыла схему Крипто-Понци в Пуне

Местное информационное агентство The Times of India сообщает, что отдел киберпреступности полиции в Пуне, втором по величине городе индийского штата Махараштра, взломал схему Ponzi, связанную с криптовалютой.

Полиция преследует членов кольца с января. В настоящее время арестованы десять лиц, причастных к мошеннической деятельности, в том числе руководитель схемы Амит Бхардвадж. Он и его сообщники обманули почти 8 000 ничего не подозревающих инвесторов из своих денег на сумму в миллионы долларов.

По словам следователей, Бхардвадж пообещал гарантированный ежемесячный доход более 10%, чтобы заманить инвесторов в схему. Он утверждал, что его компания GainBitcoin инвестирует в не существующую схему GB21, в то время как на самом деле мошенники потратили все деньги на свой роскошный образ жизни.

Большинство мошеннических инвесторов были из города Пуна. Однако, как сообщается, Бхардвадж и его банда устраивают роскошные вечеринки и встречи с инвесторами в Дубае и Макао, чтобы развести людей на деньги.

После цифровой криминалистической экспертизы одного из криптовалютных счетов подозреваемого полиция изъяла у него 452 Биткоин на сумму $1,8 миллиона из его электронного кошелька. Ранее полиция конфисковала 32 Биткоин, 79,99 эфирных монет и около 390 000 рупий наличными. По версии следствия, обвиняемым по-прежнему принадлежит 160 Биткоин и 80000 ETH.

За последние шесть месяцев в полицию поступило несколько жалоб от людей, которые стали жертвами этого мошенничества. Они приказали Бхардваджу вернуть основную сумму, вложенную в схему; однако он отрицал все обвинения.

Отсутствие в Индии четкого регулирования криптовалюты и финансовое невежество создает идеальные условия для мошенников и правонарушителей. В отсутствие нормативных руководств и законов для отрасли они могут оставаться невредимыми во многих ситуациях, так как люди не знают, как защитить свое право и куда обратиться.

Индийская полиция не впервые сталкивается с мошенническими схемами, связанными с криптовалютой. В июне подобный случай был раскрыт в Тане.