Следуйте за нами

Последние новости

Больше новостей

Индия конфисковала активы в схеме инвестирования в криптовалюту Morris Coin на 162 миллиона долларов

Индия конфисковала активы в схеме инвестирования в криптовалюту Morris Coin на 162 миллиона долларов

Индийское управление правоприменения наложило арест на активы на сумму около 5 миллионов долларов в связи с предполагаемой аферой с криптовалютой с участием монеты Морриса, которая обманула инвесторов на 162 миллиона долларов. Доходы от преступной деятельности были использованы для покупки криптовалют.

Власти Индии конфисковали активы в связи с предполагаемым мошенничеством с криптовалютой

Управление правоприменения Индии (ED), специализированное агентство финансовых расследований при Департаменте доходов Министерства финансов, наложило арест на активы на сумму 36,72 крор рупий (5 миллионов долларов США) в связи с мошенничеством с криптовалютой.

ED начал расследование схемы после того, как первый информационный отчет (FIR) был зарегистрирован полицией Кералы в соответствии с Уголовным кодексом Индии. Несколько других РПИ впоследствии были зарегистрированы полицией в других районах.

В схеме задействована несуществующая криптовалюта под названием монета Морриса. Нишад и его компании провели первичное размещение монет (ICO) для монеты и собрали деньги от инвесторов. ED объяснил, что они проводили «рекламные мероприятия в присутствии знаменитостей» и использовали «яркие веб-сайты» для привлечения инвесторов. Полиция заявила, что более 900 инвесторов были обмануты на 1200 крор рупий.

Деньги, собранные с инвесторов, были использованы для покупки недвижимости, криптовалюты и роскошных автомобилей, а также для оплаты премиальных отелей и курортов, отметили в ED.

Изъятые активы принадлежат Нишаду К. и его сообщникам. Они включают в себя деньги на нескольких банковских счетах, землю и криптовалюты, приобретенные на доходы от преступлений.

В ЭД подробно:

Были обнаружены такие криптовалюты, как ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA и USDT, на сумму 25 82 794 фунтов стерлингов и поддерживаемые на индийских и международных криптобиржах. Они были куплены на доходы от преступной деятельности.

«В ходе расследования все вышеперечисленные криптовалюты… были конвертированы в индийские рупии и переведены на банковский счет владельцем монет, которые были прикреплены», — отмечается в заявлении ED.

Source: news.bitcoin

Читать также:   Почему падение до $ 3000 будет означать, что Биткоин [BTC] вступил в «ядерную зиму»
Не забудьте оставить свой комментарий!

Вход
Отправить
wpDiscuz

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: