Генеральный директор CipherTrace признан канадским судом первым свидетелем биткоин-экспертом

Дейв Джеванс, генеральный директор компании CipherTrace, занимающейся безопасностью блокчейнов, дал показания в канадском суде как первый в истории квалифицированный свидетель-эксперт по Биткоин; фирма раскрыла подробности судебного дела 6 марта.

Он был свидетелем-экспертом на слушаниях, связанных с конфискацией цифровых активов на сумму 1,4 млн канадских долларов ($1,04 млн) канадской полицией в 2015 году.

Джеванс был допущен к даче показаний в суде в качестве эксперта судьей суда по требованию королевского прокурора Онтарио.

Отслеживание транзакций Даркнета

Джеванс дал показания в феврале этого года на слушании по делу о конфискации в Верховном суде Онтарио в Канаде.

Дело касается Мэтью Фана, который обвиняется в незаконном приобретении пистолета и оружия с незаконным оборотом с использованием самого популярного в мире цифрового актива на двух рынках даркнета.

Генеральный прокурор Онтарио хочет конфисковать 288 Биткоин.

Дело началось в 2015 году, когда власти получили ордер на обыск имущества ответчика. Они обыскали его квартиру и шкафчик для хранения и изъяли $2,5 миллиона  на наркотики, включая кокаин, фентанил и МДМА.

Дополнительные доказательства, обнаруженные властями, указывающие на то, что обвиняемый был причастен к незаконному обороту наркотиков, включали адресные конверты, мешочки и весы.

После обыска компьютеров ответчика власти обнаружили цифровой кошелек, содержащий 288 Биткоин.

Биткоин стал одной из наиболее часто используемых валют на торговых площадках даркнета, поскольку пользователям не нужно раскрывать свою личность.

Увеличение количества незаконных сделок с использованием криптовалют находится на подъеме и требует криптовалютно судебно — медицинскую экспертизы и блокчейн разведку для отслеживания этих транзакций и выявления виновных.

Дуэйн Кинг, детектив-констебль в отделе конфискации активов и ведущий следователь преступления в 2015 году, сказал, что инструменты CipherTrace помогли бы ему в его расследовании в то время.

Кинг, который в настоящее время является старшим менеджером в Grant Thornton Canada LLP, сказал:

«Мне бы очень хотелось иметь доступ к инструменту, такому как CipherTrace, когда я первоначально проводил это расследование в мае 2015 года . Доклад, подготовленный Дейвом, действительно был ключевым элементом в деле Короны о конфискации».

Джеванс сообщил суду, что ему удалось отследить ряд транзакций с двух темных веб-рынков — Agora и Evolution — по Биткоин адресу ответчика.

Джеванс написал по этому делу:

«Если бы я ничего не знал об этом деле, кроме того, что мне были представлены адреса Биткоин, которые контролировал мистер Фан, мой анализ показал бы, что этот человек занимался наркотиками в Интернете».

Даркнет и сделки с цифровыми активами

Цифровые активы становятся доминирующей валютой даркнета, несмотря на усилия властей по борьбе с незаконной деятельностью.

Правительство США конфисковало более 160 000 Биткоин в случае с торговой сетью Росса Ульбрихт-Шелковый путь.

В июне прошлого года Министерство юстиции США в сотрудничестве с другими правительственными учреждениями проникло на рынок даркнетов и конфисковало около 2000 Биткоин на сумму более $20 миллионов, устройства для майнинга криптовалют, наркотики, золотые слитки, валюту США и оружие.