Эмитенту ICO грозит до пяти лет в тюрьме за обманывание инвесторов

Максим Заславский, бизнесмен из Бруклина, будет приговорен к пяти годам лишения свободы после признания вины перед федеральным судьей в Нью-Йорке за обманывание криптовалютных инвесторов, сообщает министерство юстиции США в четверг 15.11.2018. Заславский является владельцем ныне несуществующих Первоначальных монетных предложений (ICO) — REcoin и DRC World.

В сентябре 2017 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SRC) закрыла два проекта ICO для нарушения федеральных законов о ценных бумагах и работает в качестве схем Ponzi. Заславский продавал REcoin как «первый в мире криптовалют, поддерживаемый недвижимостью» и заявляя, что он поднял от $2 до $4 миллионов, продав 2,8 миллиона токенов REcoin, когда на самом деле у него было около $300 000 от 1000 инвесторов. Второй ICO Заславского, DRC World, также известный как Diamond Reserve Club, предложил членство в эксклюзивном клубе, где инвесторы имели доступ к виртуальным монетам, которые, как утверждается, поддерживались алмазами.

[irp]

После обвинения в SEC, команда из федеральных адвокатов Нью-Йорка и специалисты Федерального бюро расследований (ФБР) обнаружили, что Заславский не обладал недвижимостью или алмазами. Владелец REcoin и DRC World продавал «бесполезные сертификаты», согласно Ричарду П. Донохью, адвокату Восточного округа Нью-Йорка.

«Департамент юстиции будет продолжать агрессивно преследовать тех, кто использует и обманывает инвесторов, будь то посредством традиционных средств мошенничества с ценными бумагами или новых форм, таких как использование предполагаемых предложений криптовалюты и технологии блокчейн, — пояснил Донохью в пресс-релизе.

Реакции мирового сообщества RECOin и DRC были значительными, так как эти случаи отмечают первые в истории SEC обвинения против ICO за нарушение федеральных законов США о ценных бумагах. Прежде чем признать себя виновным, Заславский попытался оспаривать полномочия Комиссии по отношению к ICO, но суд оставил в силе юрисдикцию SEC, заявив, что «просто обозначение инвестиционной возможности как « виртуальной валюты » или « криптовалюты » не превращает инвестиционный договор — безопасность в валюта.»

[irp]

Приговор Заславского ожидается через несколько месяцев. Отдельно от уголовного расследования SEC также предъявила ему гражданские обвинения.