Что происходит с Ираном и Биткоин [BTC], и почему это имеет значение

В среду Казначейство США предприняло беспрецедентный шаг: оно «вычислило» пару иранских биткоин пользователей, публично публикующих свои кошельки. Это не просто история Ирана. Блумберг, например, предположил, что этот шаг «ослабил один из ключевых пунктов продажи Биткоин».

Но чтобы понять, что здесь происходит, нам нужно повернуть часы вспять. Краткая история Ирана и криптовалюты

Этим летом, под надвигающейся тенью предстоящих санкций США, иранские СМИ сообщили, что его правительство рассматривает вопрос о запуске своей собственной криптовалюты, поддерживаемой государством, как способ смягчить удар санкций. В принципе, это имело смысл: если США предотвращают открытую торговлю с Ираном, тогда Иран может переместить часть этой торговли в блокчейн, где операции сложнее для полиции.

Например, переход от американского банка к иранскому банку не сложно определить. Есть имена, адреса и страны, связанные с обоими учетными записями, и такие передачи часто проходят через банки-посредники, создавая дополнительный бумажный след. Но криптопередача может идти прямо с одного анонимного адреса кошелька на другой, не связывая конкретных лиц, компании или страны с транзакцией. Как мы и предсказывали в то время , поддерживаемый Ираном валютный план не поддерживался. Но идея о том, что криптовалюта может быть способом уклониться от санкций, не исчезла. И хотя основные биржи предприняли шаги, чтобы удалить доступ для санкционированных иранских трейдеров, нет никакого способа полностью заблокировать иранских пользователей (включая правительство) от проведения транзакций в децентрализованной валюте, такой как биткоин. И до среды, возможно, некоторые иранцы думали, что они могут отправить биткоин в тайне.

Что случилось в среду?

Проще говоря: правительство США опубликовало имена и биткоин адреса двух иранцев Али Хорашадизаде и Мохаммада Горбанияна, которые получали выкуп в Биткоин, в связи с вирусной программой по вымогательству SamSam. США заявляют, что было более 200 жертв этой атаки, и что Хорашадизаде и Горбанян являются настоящими именами с Биткоин адресами 149w62rY42aZBox8fGcmqNsXUzSStKeq8C и 1AjZPMsnmpdK2Rv9KQNfMurTXinscVro9V .

И они, видимо, были довольно активны; по данным Казначейского департамента, пара «использовала эти два цифровых валютных адреса для обработки более 7000 транзакций, чтобы взаимодействовать с более чем 40 обменниками, включая некоторые обменные пункты в США, и отправить примерно 6 000 биткоинов на миллионы долларов США, некоторые из которых участвовали в биткоин, полученном от SamSam ransomware ».

Поскольку биткоин является глобальным и децентрализованным, у чиновников Казначейства нет возможности фактически блокировать любой из этих адресов или изымать средства с них. Но анонс все еще звучал в крипто-мире, потому что он подтвердил, что власти способны и им удобно приписывать настоящие имена биткоин адресам.

Почему это имеет значение?

Самое маленькое и самое прямое следствие этого объявления может заключаться в том, что Хорашадизаде и Горбаняну будет очень сложно заниматься любыми делами с этими адресами кошельков или с помощью Биткоин в целом, предполагая, что власти могут продолжать обнаруживать кошельки, которые они используют. Оба были добавлены в список санкций Специально назначенных граждан Казначейства, что означает, что вести с ними бизнес является незаконным. Если власти могут определить свою настоящую идентичность, они, вероятно, могут определить личности, связанные с кошельками Биткоин, с ними тоже, поэтому сознательно работать с ними было бы огромным риском.

В национальном масштабе это сообщение — плохая новость для иранцев. Например, платформа Crypto Exchange ShapeShift блокирует транзакции у иранских пользователей (даже через VPN), сообщают иранские источники, которые говорили с Coinbase . Нетрудно понять, почему предприятия хотели бы ошибаться на всякий случай — никто не хочет быть на стороне преследования правительства США за нарушение санкций — но это объявление может поставить клеймо, которое будет мешть обычным иранским гражданам выполнять повседневные транзакции посредством криптовалюты. Это может также подтолкнуть некоторых иранских пользователей к более приватным монетам, таким как Zcash и Monero.

Есть глобальные последствия. Объявление — это удар по идее, что Биткоин полностью анонимный и частный. Если власти могут уверенно связать Хоршадазаде и Горбанияна с конкретными адресами Биткон, может ли правительство связать любой кошелек или транзакцию с реальными людьми, стоящими за ним? Ответ не совсем ясен, но публикация этих адресов Биткоина, безусловно, предполагает, что это возможно.

Объявление также поднимает вопрос: что теперь? Будут ли торговцы биткоин постоянно перекрестно проверять веб-сайт Департамента казначейства на список запрещенных адресов или подвергать риску обвинения в нарушении санкций? И если плохие парни, такие как Хорашадизаде и Горбанян, должны были просто создать новые кошельки Биткоин, может ли Казначейство быстро подняться, чтобы информировать криптопользователей? Мы еще не знаем. Департамент казначейства не сказал, как он привязывает эти адреса кошельков к реальным идентификаторам, поэтому нет способа угадать, как быстро они могут это сделать снова.

Однако в краткосрочной перспективе эта новость, похоже, не оказала существенного влияния на цены криптовалюты.