Следуйте за нами

Последние новости

Больше новостей

Четверо арестованы в Индии за мошенничество на KBC Coin

Четыре человека были арестованы в Индии в связи с мошенничеством с криптовалютой на сумму $14 миллионов, которое связано с продвижением «монеты KBC».

Мошенничество с монетами KBC

В сообщении «Таймс оф Индия» указывается, что четверо мужчин были арестованы в западно-индийском городе Сурат после того, как они была установлена их связь с мошенничеством, в результате которого были обмануты жертвы на сумму $14,2 миллиона. В отчете указывается, что фактически украденная сумма «вероятно» была значительно выше $14 миллионов и представляла собой шестое мошенничество, связанное с криптовалютой, зарегистрированное в Сурате за последние два года. 

Предполагаемые преступники были промоутерами «KBC Coin», криптовалюты, которая должна была быть обеспечена золотом. Один из лиц, причастных к мошенничеству, Балджетсингх Лашкария, который в настоящее время находится в бегстве от полиции, впервые вынашивал схему два года назад в рекламе сети KBC. 

KBC Coin провел свой запуск шесть месяцев назад после того, как соблазнил «тысячи» инвесторов ложным обещанием золотого токена. Каждый KBC продавался по 10 пайсов ($0,01), а промоутеры утверждали, что за короткое время валюта вырастет в сто раз. 

Генеральный директор полиции (DGP) Ашиш Бхатия сказал, что обвиняемый ложно обещал инвесторам возврат, который они так и не смогли доставить. Вместо этого они совсем исчезли из проекта.

Согласно Бхатии, 

«Ценность монет KBC никогда не увеличивалась, и в течение шести месяцев промоутеры ушли в подполье».

Лашкария, который, кажется, является руководителем этой схемы, так и не получил необходимого разрешения от Резервного банка Индии (RBI) на продажу своей валюты. Вместо этого он полагался на сеть промоутеров в нескольких филиалах, чтобы привлечь инвесторов, прежде чем обмануть их в обмен на бесполезные токены. 

Схема Крипто Пирамиды

Подобно другим мошенничествам, связанным с криптовалютой, вся операция функционировала как схема пирамиды.

Представитель CID прокомментировал, 

«Первый инвестор в сети получает стимул от последнего круга инвесторов. Это предложение сыграло важную роль в привлечении большего количества инвесторов в компанию».

The Times of India предполагает, что после демонетизации индийских банкнот в 2016 году Сурат стал рассадником криптовалюты и схем, связанных с криптовалютой, что требовало от компаний, занимающихся наличными деньгами, поиска альтернативных источников для размещения своих средств. 

Спрос на криптоактивы взлетел вверх после демонетизации, которая была государственной политикой, направленной на обуздание теневой экономики Индии и рынка поддельных наличных денег. Вместо этого крипто-мошенники воспользовались ситуацией, выпуская свои собственные монеты. 

Читать также:   УТЕЧКА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ BITMEX: ПОДРОБНОСТИ О 23 000 DOXXED ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ УЖЕ ВЫШЛИ
Не забудьте оставить свой комментарий!

Войти
Отправить
wpDiscuz

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: