Человек из Техаса , ранее являвшийся гражданином Сомера, был приговорен к 21 месяцу тюрьмы за участие в схеме шифрования Ponzi стоимостью 9 миллионов долларов. Homero Joshua Garza, 33-летний осужденный, будет поставлен под три года контролируемого освобождения после окончания срока тюремного заключения. Гарза будет тратить первые шесть месяцев этих трех лет на домашний арест. Кроме того, ему также потребуется выплатить 9 182 000 долл. США в виде реституции.
Мошеннические майнинговые компании и поддельные обещания.
Окружной судья США Роберт Н. Чатиньи в Хартфорде вынес приговор 13 сентября 2018 года, после того как суд признал Garza виновным в эксплуатации четырех мошеннических крипто-добывающих компаний почти три года в период между 2014 и 2016 годами.
Все четыре из этих компаний, GAW Miners, GAW, ZenCloud и ZenMiner, занимались майнинговой техникой и облачными майнингом до того, как их захватили правоохранительные органы. В дополнение к майнингу операциям Garza также использовал эти компании для продажи пары виртуальных валют под названием PayCoin и Hashlets.
По данным следственных органов, эти монеты использовались для распределения прибыли, GAW Miners и ZenMiners среди инвесторов.
Другими словами, клиенты Hashlet или инвесторы покупали права на получение прибыли от куска вычислительной мощности, принадлежащей GAW Miners и ZenMiner», – сказал Джон Х. Дарем, прокурор Соединенных Штатов по округу штата Коннектикут.
Garza заманил инвесторов и клиентов ложью и преувеличением в отношении продуктов и услуг этих четырех мошеннических компаний. Затем деньги, полученные от новых инвесторов, использовались для погашения долгов перед более старыми инвесторами.
Виртуальные валюты были определены в регистрационных записях как:
«Цифровое представление ценности, которое можно торговать и функционирует как средство обмена. [Виртуальная] валюта обычно не выдается или не гарантируется какой-либо юрисдикцией или правительством, и ее ценность определяется консенсусом в сообществе пользователей виртуальной валюты. Виртуальная валюта обычно генерирует единицы валюты через процесс под названием «добыча».
Крипто предприниматель разорен
По сообщениям, Garza лгал своим клиентам, заявив, что GAW приобрела 8 млн долларов в ZenMiner, превратив последний в дочернюю компанию GAW Miner. Он также продал больше Hashlets, тогда существующая инфраструктура компании была способна поддерживать. Другими словами, Garza использовал все четыре своих компании для продажи права на большее количество цифровых валют, чем могла бы генерировать вычислительная мощность всех их центров обработки данных.
Не останавливаясь на этом, он также ошибочно утверждал, что стоимость токена PayCoin всегда будет равна 20 долларам. Чтобы поддержать эту фальшивую заявку, он составил несуществующий резервный фонд на сумму 100 миллионов долларов.
Приговор Garza был частично уменьшен, как он признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве на 20 июля 2017 г. В настоящее время он выпущен и было приказано явиться в тюрьму в начале января 2019 года.
