Следуйте за нами

Последние новости

Больше новостей

Биткоин-брокер в Неваде на LocalBitcoins приговорен к 2 годам тюрьмы

Морган Роккунс, человек из Невадана, обвиняемый в мошенничестве с сетями и действии нелицензированной Биткоин-биржи за использование LocalBitcoins, был приговорен к почти двум годам тюремного заключения. Согласно официальному пресс-релизу правительства, Rockcoons также должна будет утратить незаконную прибыль в размере 80 600$.

Операция нелицензионного обмена Биткоин приводит к 2 годам тюремного заключения Морган Роккунс, также известный как Морган Роквелл, был приговорен окружным судьей США Энтони Дж. Батталья к 21 месяцу лишения свободы за мошенничество с проволокой и управление бизнесом по передаче нелицензированных денег.

Помимо отбывания почти двухлетнего тюремного заключения, Rockcoons было также приказано лишить незаконной прибыли 80 600$. Житель Лас-Вегаса находится под стражей в полиции с момента его ареста 29 октября 2018 года и признал себя виновным 7 марта.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, Rockcoons признал, что управлял обменом Биткоин без регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США. Он также признался, что обманывал людей, продавая землю, которой он не владел.

Отчет Forbes показал, что Rocknoons владела менее чем 5 акрами, но продал 18 акров земли в округе Элко в Неваде. Предполагалось, что эта земля будет использована для строительства Биткоинтопии, «мегаполиса Биткоин», где самой крупной криптовалютой в мире будет «законное платежное средство».

Это был не первый случай, когда Rockcoons было предъявлено обвинение — прокуратура США в Южном округе Калифорнии сообщила, что Rockcoons было предъявлено обвинение 8 ноября 2017 года за ведение бизнеса по передаче нелицензированных денег. В ожидании суда после его ареста 9 февраля Rockcoons начали пропагандировать Биткоинтопию, что привело к тому, что прокуроры объединили эти два дела в заменяющее обвинение.

Читать также:   Рынки акций vs криптовалютные рынки

Министерство юстиции выполняет новые рекомендации FinCEN Приговор Rockcoons знаменует собой важный шаг для FinCEN и применения его недавно установленных правил. Ранее в мае бюро Министерства финансов США FinCEN выпустило новое руководство по типам предприятий, связанных с криптовалютой, на которые распространяются положения Закона о банковской тайне (BSA).

Согласно новым правилам, те, кто торгует и продает Биткоин и другие криптовалюты через платформы, такие как LocalBitcoin, подпадают под действие BSA. В руководящих принципах отмечалось, что это «независимо от регулярности или формальности таких транзакций или места, из которого человек работает».

Rockcoons уже много лет рекламирует свои услуги обмена Биткоин на LocalBitcoins.com. В 2015 году Служба внутренней безопасности США определила его как самого плодовитого продавца из Сан-Диего. К апрелю 2016 года профиль ответчика показал, что он совершил более 500 сделок — число, которое удвоилось в следующем году.

Арест Rockcoons является доказательством того, что регулирующие органы США следуют рекомендациям FinCEN и закрепляют свою политику абсолютной нетерпимости в отношении нерегулируемой торговли.

Не забудьте оставить свой комментарий!

Войти
Отправить
wpDiscuz

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: