Следуйте за нами

Последние новости

Больше новостей

Банки (не Биткоин) несут факел для индустрии отмывания денег на 2 триллиона долларов

Предполагается, что Биткоин поможет преступникам совершать незаконные сделки. Но количество денег, отмытых через Биткоин, арахисовое по сравнению с многомиллионной сетью нелегальных транзакций, которые проходят через традиционные банки каждый год.

Согласно докладу, опубликованному Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, более триллиона долларов незаконно направляются через традиционную банковскую систему каждые 365 дней. «Стоимость грязных денег», в отчете Алана Каца представлен сложный мир отмывания денег с сетью банков, штрафов и тюремного заключения.

Читать также:   Страны с 0% налогом на Биткоин [BTC]

Плохие актеры, перечисленные в отчете

Citigroup
JPMorgan Chase
Wachovia
свободный резерв
PDVSA
Стандартный чартер
HSBC
Данске Банк
ING
Немецкий банк
Commerzbank
Теодоро Нгема Обианг Манге, сын президента Экваториальной Гвинеи (а ныне вице-президент страны)
Бангладеш Хакеры
1MDB
Содружество Банк Австралии

Финансовые преступления, такие как схема Берни Мэдоффа Понци на $65 миллиардов, в которой JPMorgan Chase был оштрафован на $2,05 миллиарда, и мексиканская операция по контрабанде наркотиков, которая отмывает $378 миллиардов с помощью электронных переводов, дорожных чеков и операций с наличными через Wachovia Bank, ныне несуществующий возможно с помощью механизмов в традиционной банковской системе.

Deutsche Bank в настоящее время находится в центре внимания. Выступая перед понедельником на слушаниях в Европейском парламенте, Стивен Уилкен, глава банка по борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег, выступил от имени банка, который обвиняется в участии в массовой операции по отмыванию денег, предположительно спровоцированной датским кредитором Данске. Банка. Danske находится под следствием по подозрительным платежам в размере $228 миллиардов, контролируемым банком-корреспондентом — Deutsche Bank — с 2007 по 2015 год.

По словам Вилкена


«Безопасных альтернатив банковским корреспондентам нет».



По словам Уилкена, Deutsche разорвала отношения с Danske в октябре 2015 года.



«Такие контакты обычно заканчиваются, когда банк видит нарушение санкций или отсутствие прозрачности в том, как работает клиент, — пояснил он. Это было в случае с Danske Bank, но Вилкен отказался лучше объяснить, что именно произошло.  Поскольку внутреннее расследование все еще продолжается, Уилкен сказал, что «не сможет сообщить подробности».


Сторонники Биткоин отмечают, что криптовалюты способны искоренить финансовые преступления, потому что они предлагают проверяемые бухгалтерские книги блокчейна, которые не могут быть подделаны или изменены гнусными сторонами.

Однако противники Биткоин указывают, что онлайновые транзакции с Биткоин легко облегчили покупки наркотиков и оружия на ныне не существующем темном веб-портале Silk Road с 2011 по 2013 год. Совсем недавно  в сентябре 2018 года Wall Street Journal опубликовал отчет о том, что $9 миллионов незаконные средства были отмыты через Биткоин в течение предыдущих двух лет.



Несмотря на  опровержение отчета WSJ Эрика Вурхиса, генерального директора Shapeshift, американского крипто-биржевого обмена, повествование о Биткоин как эликсире отмывания денег не выдерживает критики, особенно с учетом свидетельства системности преступная деятельность в банковском секторе.

Появились криптохакерские преступления, которые помогли обойтись инвесторам и пострадавшим, а группы квалифицированных преступников похитили более $1 миллиарда  крипто с бирж.

С точки зрения конфиденциальности, транзакции Биткоин не имеют такой же анонимности, как наличные, поскольку каждая транзакция может отслеживаться в блокчейне. Для сравнения, транзакции с наличными практически невозможно отследить, поскольку они остаются анонимными за пределами двух транзакций и не имеют следов бумаги.

Как только деньги попадают на целевой банковский счет, либо посредством денежного перевода, либо путем прямого депозита, правоохранительным органам трудно точно определить, откуда поступили средства, кто был вовлечен или для чего эти средства используются.

Помимо незаконных схем и криминальных сетей на триллионы долларов, люди по-прежнему поддерживают банки и все еще используют наличные деньги. Что касается финансовых преступлений, они просто подтверждают, что плохие игроки существуют и будут существовать, и что они сделают все, что им нужно, и попробуют любой доступный вариант, от Биткоин до банков, чтобы сохранить цикл.

Не забудьте оставить свой комментарий!

Войти
Отправить
wpDiscuz

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: