Следуйте за нами

Последние новости

Больше новостей

(Банки, а не биткоин) Сотрудник Wells Fargo заработал 14 миллионов долларов на отмывании денег

Хотя Биткоин и другие криптовалюты часто связаны с незаконной деятельностью, недавняя афера с многомиллионным участием Wells Fargo подчеркивает, как традиционные банки используются для облегчения незаконных операций.

Акоп Закарян, бывший менеджер филиала Wells Fargo в Глендейле, штат Калифорния, в понедельник признал себя виновным в том, что воспользовался своим положением, чтобы помочь провести мошенничество с отмыванием денег на сумму 14$ миллионов.

Закаряну грозит до 30 лет лишения свободы за участие в мошеннических действиях, связанных с поддельными банковскими счетами, фальшивыми удостоверениями личности, поддельными паспортами Республики Армения и возвратом налогов. 34-летний признал себя виновным в одном подсчете банковского мошенничества.

По данным прокуратуры США, он использовал свое положение, чтобы вновь активировать замороженные мошеннические счета, предоставляя ложную информацию в отдел предотвращения убытков Wells Fargo.

«Закарян признал в своем соглашении о признании вины, что он использовал свою должность управляющего банком в Глендейле, чтобы« разморозить »банковские счета, которые Уэллс Фарго заморозил из-за подозрения в мошенничестве. Для этого Закарян позвонил в отдел предотвращения убытков банка и предоставил ложную информацию, чтобы разморозить банковские счета, хотя он знал, что мошенники использовали мошеннические удостоверения личности, согласно соглашению о признании вины. Закарян признался, что помогал мошенникам, потому что они заплатили ему тысячи долларов наличными».

В прокуратуре выясняется, что в июле 2014 года Закарян получил 3000$ за разморозку мошеннического счета на сумму 29 453$. Мошенничество с отмыванием денег происходило в течение нескольких лет и охватывало сотни банковских счетов, созданных с использованием поддельных или украденных документов.

IRS получил 7000 поддельных налоговых деклараций, которые требовали возмещения на общую сумму 38$ миллионов. Агентство позже выпустило 14$ миллионов в качестве возмещения.

Должностные лица, занимающиеся расследованием дела, говорят, что это та же афера, за которую адвокат Глендейла Артур Чарчян был обвинен в декабре 2018 года. Чарчян также признал себя виновным.

Доллары США и другие необязательные валюты все чаще используются для отмывания денег и финансирования различных других незаконных видов деятельности. В прошлом месяце министр финансов США Стивен Мнучин заявил во время интервью CNBC, что не считает, что незаконная деятельность была успешно проведена за наличные.

Он также заявил,

«Мы собираемся сделать так, чтобы Биткоин не стал эквивалентом банковских счетов со  швейцарскими номерами, что, очевидно, представляло реальный риск для финансовой системы».

Согласно исследованию криптовалюты Messari, 800$ наличными отмываются за каждый 1 доллар в Биткоин (BTC), потраченный на темную сеть.

Wells Fargo — третий по величине банк в США с активами в 1,9$ триллиона.

Читать также:   IoP анонсировали запуск кошелька в течении 48 часов
Не забудьте оставить свой комментарий!

Войти
Отправить
wpDiscuz

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: