Антимонопольное агентство Бразилии запускает зондирование в крупные банки в отношении криптоторговли

Согласно сообщениям, антимонопольный регулирующий орган Бразилии проверяет шесть крупных национальных банков на предполагаемую монополистическую практику в криптопространстве, сообщает Reuters 18 сентября.

Антимонопольный регулирующий орган Бразилии, Административный совет по экономической защите (CADE), действующий при министерстве юстиции (MJ), предположительно запустил пробную версию во вторник, чтобы выяснить, закрыли ли крупнейшие банки страны счета брокерских компаний, торгующих в Биткоине.

Расследование CADE было инициировано по просьбе бразильской Блокчейн и криптовалютой ассоциации (ABCB) после нескольких жалоб. Один из них утверждал, что Banco do Brasil закрыл счет локальной крипто торговой платформы Atlas Quantum.

В рамках продолжающегося исследования CADE проверит крупные зарегистрированные банки, такие как Banco do Brasil, Banco Bradesco, Itaú Unibanco Holding, Banco Santander Brasil, а также не включенный в список Banco Inter и кооперативный банк Sicredi.

Цитата с отчета CADE, в котором говорится, что «основные банки вводят ограничения или даже запрещают … доступ к финансовой системе посредниками по криптовалютам». Как сообщается, банки заявили, что счета брокеров были закрыты из-за отсутствия клиента данные, которые требуются в соответствии с национальными законами о борьбе с отмыванием денег (ПОД). Эксперты по антимонопольным вопросам сказали:

«… следует избегать незаконной деятельности, и банки должны принимать ограничительные меры, когда есть признаки преступлений, совершенных их владельцами счетов … Однако для банков не представляется разумным применять ограничительные меры априори на равномерной основе всем криптовалютные компании, не изучая уровень соблюдения и мер по борьбе с мошенничеством, принятых отдельными брокерскими фирмами … »

После объявления зонда Banco do Brasil, крупнейший банк по активам в Бразилии и Латинской Америке, сказал, что компания привержена «конкурентной практике, основанной на этике и уважении к свободной конкуренции». Итау Юнибанко заявил, что «уверен, что его поведение будет считаться законным ».