19 миллионов долларов в биткоинах, изъятых у торговца наркотиками на Silk Road пути после попытки отмывания денег

Пресс-релиз Министерства юстиции США, опубликованный 18 июля 2019 года, показал, что правоохранительные органы изъяли биткойн на сумму $19 миллионов у наркоторговца из даркнета по имени Хью Хейни.

По данным Министерства юстиции, Хейни был арестован и обвинен в отмывании денег и незаконном обороте наркотиков. Он широко использовал печально известный сайт даркнета «Шелковый путь» до его закрытия в 2013 году, чтобы продавать наркотики людям во всем мире.

Хью Брайан Хейни, 60-летний житель города Колумбус, штат Огайо, был арестован 18 июля и в настоящее время приговорен к лишению свободы на срок до 20 лет после явки в суд магистрата Южного округа Огайо.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

Хейни использовал Шелковый Путь, одну из первых торговых площадок даркнета, которая использовала криптовалюты, такие как Биткоин (BTC). Министерство юстиции охарактеризовало сайт как сайт, который способствовал продаже «нелегальных наркотиков, хакерских услуг и целого ряда других криминальных действий».

По сообщениям, Хейни был высокопоставленным членом или администратором Фармвилля, одного из самых известных поставщиков наркотиков на сайте. Он якобы отмывал наркотические деньги на рынке цифровых валют на сумму более $19 миллионов.

За два с половиной года своей работы Шелковый путь позволял осуществлять торговлю наркотиками и другими незаконными товарами и услугами более чем 100 000 покупателей. По оценкам, только один сайт принес доход от продаж более 9,5 млн. в  BTC. После закрытия сайта в 2013 году ФБР, около 26 000 BTC было изъято из различных цифровых кошельков. Основатель платформы Росс Ульбрихт был впоследствии приговорен к двум пожизненным заключениям плюс 40 лет.

Хейни пойман после обналичивания в Биткоин

После закрытия Шелкового пути Хейни был одним из немногих преступников, которым удалось спрятать свой тайник с криптовалютой от глаз закона. Агенты Управления по обеспечению соблюдения законов о наркотиках (DEA) совершили многократные контролируемые закупки лекарств в Фармвилле в 2012 и 2013 годах. В ходе обыска, проведенного Министерством внутренней безопасности (HSI) в 2018 году в доме Хейни в Огайо, были обнаружены достоверные доказательства того, что он был замешан в крупном масштабе. 

Операции по незаконному обороту наркотиков на Шелковом пути.

Шелковый Путь управлял внутренним Биткоин-банком, который предоставлял как продавцам, так и покупателям уникальные Биткоин-адреса, аналогично тому, как большинство криптовалютных бирж обрабатывает кошельки пользователей. Как только транзакция на платформе была завершена, платежи проходили через Биткоин, которые продавец мог вывести по другому адресу за пределами экосистемы Шелкового пути. Хейни попытался перевести свой тайник с BTC на сумму $19 миллионов на биржу криптовалюты, где он утверждал, что получил их от майнинга и других лиц.

После ликвидации своих Биткоин-активов через биржу HSI забрал деньги с банковского счета Хейни. В пресс-релизе специальный агент Мелендес сказал, что HSI использовала аналитику блокчейн для отслеживания сделок Биткоин Хейни.