Следуйте за нами
Последние новости

Основатель OKCoin появляется на китайском телевидении, несмотря на репрессии Китая
Без рубрикиCrypto Space нуждается в совместимом «DEX», обмены с централизованными холдингами разрушают слишком много трейдеров и инвесторов
КриптовалютаБиткоин входит в узкий торговый диапазон, так как аналитики следят за массовым движением
BitсoinКриптовалютаCrypto exchange Bitpanda запускает приложение для iOS
Криптовалюта
Объем транзакций XRP резко возрастает, но достаточно ли этого для повышения его цены?
RippleКриптовалютаАналитика и Прогноз по [BTC] Bitcoin от Trader Mike — Биткоин За 07.12.19
ТрейдингШвейцарский криптобанк, имеющий лицензию FINMA, раскрывает планы расширения
КриптовалютаЦентральный банк Шри-Ланки призывает к предложениям KYC на основе блокчейна
БлокчейнМнение: почему патенты нарушают дух блокчейна
Блокчейн
Coinbase может держать четверть всей Litecoin
БиржиКриптовалютная биржа Coinbase3 ключевых показателя показывают, что биткоин-цена завершила свой макро-медвежий цикл
BitсoinКриптовалютаРазработчики Ethereum единодушны в соглашении отложить бомбу сложности
EthereumКриптовалютаБлокчейн, власть и политика: как децентрализация способстввует свободе
БлокчейнBinance продолжит фокусироваться на фиат-криптомостах: CSO Chao
БиржиКриптовалютная биржа Binance
Старший советник DASH CORE исчезает из фондов инвесторов
DashКриптовалютаДецентрализованная биржа CryptoBridge закрывает правила цитирования
БиржиТокийский софтбанк предложит своим клиентам криптовалютные дебетовые карты
КриптовалютаМайк Новограц из Galaxy Digital сказал, что Весы играют ключевую роль в спаде рынка биткойнов
LibraКриптовалютаОбновление ETHEREUM (ETH) 2.0 может возродить ставки в 2020 году
EthereumКриптовалюта
МВФ призывает оценить Грузию оценить крипто-доход для торгового баланса
КриптовалютаАналитика и Прогноз по [BTC] Bitcoin от Trader Mike — Биткоин За 05.12.2019
ТрейдингЗлоумышленники теперь могут использовать биткоины (BTC) и монеты Binance (BNB) для бронирования планов поездок на крупных порталах
БиржиКриптовалютная биржа BinanceBlockchain Life 2020 22-23 Апреля, Москва. Криптовалютное событие которое нельзя пропустить
БлокчейнКрипто-юань Китая будет использоваться для мониторинга каждого пользователя: Джон Макафи
Криптовалюта
Красный Крест принимает блокчейн для развития экономики в странах третьего мира
БлокчейнBinance выпускает платформу Ethereum Futures после рекордного объема биткоинов
EthereumКриптовалютаЦБ РФ выступит против Биткоина, поддержит запрет
BitсoinКриптовалютаБиткоин может стать альтернативой бесконечной печати денег
BitсoinКриптовалютаФонд Эфириума бросает Вирджила Гриффита под автобус
EthereumКриптовалюта
Биткоин получил большой рост в Германии после того, как банкам разрешили предлагать криптовалюты
BitсoinКриптовалютаОбъем торгов на Бакте находится на новых максимумах
БиржиКриптовалютная биржа BakktФонд Кардано, COTI, представляет AdaPay для бесшовных платежей Cardano (ADA)
CardanoКриптовалютаCrypto Derivatives Giant BitMEX теряет свою силу — аналитик
БиржиКриптовалютная биржа BitMEXПатент Cisco обеспечит безопасность сетей 5G с помощью цепочки блоков
Блокчейн
IOTA выпустит экспериментальное приложение по цифровой идентификации в первой половине 2020 года
IOTAКриптовалютаГермания может стать следующей крипто-гаванью к 2020 году
КриптовалютаФранцузское национальное телевидение начинает рекламу биткоиов
BitсoinКриптовалютаГенеральный директор Binance: Китай никогда не был «про-биткоин» или «про-криптовалюта»
БиржиКриптовалютная биржа Binance
19 миллионов долларов в биткоинах, изъятых у торговца наркотиками на Silk Road пути после попытки отмывания денег
Пресс-релиз Министерства юстиции США, опубликованный 18 июля 2019 года, показал, что правоохранительные органы изъяли биткойн на сумму $19 миллионов у наркоторговца из даркнета по имени Хью Хейни.
По данным Министерства юстиции, Хейни был арестован и обвинен в отмывании денег и незаконном обороте наркотиков. Он широко использовал печально известный сайт даркнета «Шелковый путь» до его закрытия в 2013 году, чтобы продавать наркотики людям во всем мире.
Хью Брайан Хейни, 60-летний житель города Колумбус, штат Огайо, был арестован 18 июля и в настоящее время приговорен к лишению свободы на срок до 20 лет после явки в суд магистрата Южного округа Огайо.
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ
Хейни использовал Шелковый Путь, одну из первых торговых площадок даркнета, которая использовала криптовалюты, такие как Биткоин (BTC). Министерство юстиции охарактеризовало сайт как сайт, который способствовал продаже «нелегальных наркотиков, хакерских услуг и целого ряда других криминальных действий».
По сообщениям, Хейни был высокопоставленным членом или администратором Фармвилля, одного из самых известных поставщиков наркотиков на сайте. Он якобы отмывал наркотические деньги на рынке цифровых валют на сумму более $19 миллионов.
За два с половиной года своей работы Шелковый путь позволял осуществлять торговлю наркотиками и другими незаконными товарами и услугами более чем 100 000 покупателей. По оценкам, только один сайт принес доход от продаж более 9,5 млн. в BTC. После закрытия сайта в 2013 году ФБР, около 26 000 BTC было изъято из различных цифровых кошельков. Основатель платформы Росс Ульбрихт был впоследствии приговорен к двум пожизненным заключениям плюс 40 лет.
Хейни пойман после обналичивания в Биткоин
После закрытия Шелкового пути Хейни был одним из немногих преступников, которым удалось спрятать свой тайник с криптовалютой от глаз закона. Агенты Управления по обеспечению соблюдения законов о наркотиках (DEA) совершили многократные контролируемые закупки лекарств в Фармвилле в 2012 и 2013 годах. В ходе обыска, проведенного Министерством внутренней безопасности (HSI) в 2018 году в доме Хейни в Огайо, были обнаружены достоверные доказательства того, что он был замешан в крупном масштабе.
Операции по незаконному обороту наркотиков на Шелковом пути.
Шелковый Путь управлял внутренним Биткоин-банком, который предоставлял как продавцам, так и покупателям уникальные Биткоин-адреса, аналогично тому, как большинство криптовалютных бирж обрабатывает кошельки пользователей. Как только транзакция на платформе была завершена, платежи проходили через Биткоин, которые продавец мог вывести по другому адресу за пределами экосистемы Шелкового пути. Хейни попытался перевести свой тайник с BTC на сумму $19 миллионов на биржу криптовалюты, где он утверждал, что получил их от майнинга и других лиц.
После ликвидации своих Биткоин-активов через биржу HSI забрал деньги с банковского счета Хейни. В пресс-релизе специальный агент Мелендес сказал, что HSI использовала аналитику блокчейн для отслеживания сделок Биткоин Хейни.
