Следуйте за нами

Последние новости

Больше новостей

160+ миллионов долларов в Ethereum могут затопить рынок Plus Token от схемы Понзи

Согласно анализу, проведенному Elementus, третяя по величине в истории схема Понци, Plus Token, получила более 10 миллионов Ethereum — стоимостью $1,9 миллиарда — от более чем 800 000 жертв. Эти монеты могут затопить рынок ETH, если преступники обналичат его.

Бэкграунд Кошелька Понци Plus Token

Кошелек Plus Token, мобильное приложение, продвигаемое в Китае, Южной Корее и Юго-Восточной Азии, обещающее ежемесячный доход выше 10%, рухнуло в конце июня, оставив свой след в качестве третьего по величине в мире мошенничества в виде схемы Понци.

Тем не менее, только недавно исследователи раскрыли масштабы этой схемы. Несколько дней назад данные показали, что в кошельках Plus Token находилось более $2,1 миллиардов Биткоин. Эти монеты могут вернуться на рынок, шокируя цены переполнением предложения.

Сегодня аналитическая компания обнародовала подробности, связанные с дополнительными $1,9 млрд. Ethereum, которые были поглощены мошенниками.

Более глубокий анализ ущерба Понци

Elementus, компания, которая индексирует и систематизирует данные блокчейна, опубликовала анализ, показывающий, что Ponzi собрала 9,9 млн ETH — на сумму примерно $1,9 млрд в текущих ценах. Из них более 9 миллионов Эфириума, по-видимому, были выплачены «победителям» пирамиды.

Осталось 830 000 ETH (~ $160 млн.), движение с конца июня не наблюдалось. Прекращение деятельности совпадает с арестом зачинщиков мошенничества, а это означает, что эти монеты могут застрять в подвешенном состоянии. Вклады в эти кошельки Plus Token прекратились около 27 июня, в то же время предполагаемые организаторы мошенничества были арестованы китайскими властями на острове Вануату.

Читать также:   Малазийский стартап получил $30 млн. инвестиций в криптовалюте
АдресETH$
0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e790000$154 миллиона 
0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf520000$3,9 миллиона 
0x32b0ccd7fd17f2a03fd0346378e750fe1c5e219411300$2,2 миллиона
Всего829833$160,1 млн. 

Пессимистично, другие зачинщики второго уровня могут иметь доступ к этим кошелькам и находить способы сбрасывать монеты на биржах. Оптимистично, арест организаторов высшего уровня может означать, что эти монеты будут утеряны навсегда, выводя монеты из обращения и улучшая состояние Эфира, создавая дефицит.

Учитывая эти новые данные, в совокупности мошенничество Plus Token привело к убыткам не менее $4 миллиардов. Эта астрономическая цифра делает Plus Token третьей по величине схемой Ponzi за все время, что позволяет ей опережать другие криптовалюты с мошенничеством на несколько миллиардов долларов, такие как BitConnect и OneCoin.

Мошенники обналичивают деньги?

Что еще неясно, так это то, будут ли крупные переводы из кошельков, связанных с Plus Token, «победителями» или другими организаторами второго уровня внутри схемы. До сих пор топ — 1% участников смогли снять миллионы в Ethereum, каждый.

Ниже приведен список главных получателей выплат и связанных с ними адресов Ethereum.

Из этих изъятий 48% выплат было направлено в основном на китайскую биржу Huobi (в настоящее время базирующуюся в Сингапуре после запрета на обменники в Китае). Другие биржи, которые использовались для ликвидации незаконных средств, включают ZB.com на 8,0% и Upbit на 5,8%.

Читать также:   Австралийские власти принимают меры против местного подставного лица BitConnect

В зависимости от характера этих снятий получатели этих средств могут также оказывать понижательное давление на цену ETH. Если это так, гораздо больше, чем $160 миллионов может выйти на рынки Эфириума.

Остерегайтесь мошенничества

Криптовалюта все еще плохо понимается общественностью. Это, в сочетании с умопомрачительными достижениями, наблюдавшимися на бычьем рынке 2017 года, и ростом Биткоин до класса активов в $180 миллиардов, означает, что крипта является идеальной почвой для «правдоподобных» захватов денег и мошенничества на выходе.

Инвесторы должны сохранять бдительность. Компании легко заявить, что она создает «новую парадигму» или «заново изобретает отрасль». Однако создать прибыльный стартап гораздо сложнее.

Кроме того, фирмы, обещающие розничным инвесторам возврат через крипто- майнинг, арбитраж или алгоритмическую торговлю, скорее всего, являются мошенниками. Законные предприятия в этих областях редко требуют финансирования от розничных инвесторов (если бы они были действительно прибыльными, им бы не понадобились деньги от мелких инвесторов). В конечном счете, нет такого понятия, как бесплатный обед. Даже Биткоин, убежище среди ветеранов-криптовалют, чреват рисками и волатильностью. Проведите собственное исследование и не играйте с деньгами, которые вы не боитесь рискнуть потерять.

Не забудьте оставить свой комментарий!

Войти
Отправить
wpDiscuz

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: