15 способов потерять свой биткоин; и как этого избежать

Исследовательская фирма Chainanalysis подсчитала, что до 20% всего существующего Биткоин теряется навсегда. В то время, когда было опубликовано исследование, было около 3,8 миллиона утерянных на всегда Биткоин. В этой статье мы рассмотрим все возможные способы потерять свои Биткоин.

Криптовалютные хакеры

Хакерские атаки на криптовалютные биржи составляют большинство потерянных Биткоин. Обменники являются популярными целями для киберпреступников, составляющих 27% атак в 2018 году. Gox был первым известным хаком в криптовалюте, но с тех пор были взломаны многие крупные биржи, включая Bitfinex, Bitstamp и совсем недавно базирующаяся в Новой Зеландии криптовалютная биржа Cryptopia, потерявшая 9,4% от их общего количества.

Фишинг

Киберпреступники крадут у людей Биткоин, обманным путем получая имена пользователей, пароли и входя в горячие кошельки и снимая все монеты. Некоторые из наиболее распространенных мошеннических операций с криптовалютами – это мошенники, выдающие себя за биржу с использованием шаблонов электронной почты и электронных писем, которые очень похожи на электронные письма с биржи, которые часто требуют, чтобы вы щелкнули ссылку, чтобы исправить проблему со своей учетной записью, эта ссылка приводит на фальшивую страницу, которая собирает ваши данные для входа. Примечательно, что Ethereum – самая горячая цель для фишинговых схем.

Схемы Понци

Схема Понци – это форма мошенничества, когда ранним инвесторам выплачивается быстрая прибыль за счет средств, полученных от самых последних инвесторов. Схема Понци не имеет реалистичного способа заработать деньги и предлагает людям нереальные доходы. В криптовалюте примером предполагаемой схемы Понци является схема BTC Global, которая обещала инвесторам доходность «2% в день или 14% в неделю». Около 28000 южноафриканских инвесторов потеряли около 1 млрд. Руб.

Поддельные криптовалютные кошельки

Мошенники создают приложения с поддельными кошельками и размещают их в магазине Google Play, они обычно имитируют реальные приложения с кошельками криптовалюты. Их цель состоит в том, чтобы получить учетные данные людей или украсть крипту. Некоторые из этих приложений запрашивают у пользователей закрытые ключи и пароль кошелька после их запуска, чтобы эти данные можно было использовать для извлечения крипты из реальных кошельков, тогда как другие – просто кошельки, которые позволяют вам вносить депозиты, но не выводить их после отправки криптовалюты.

Catfishing

Поддельные учетные записи в социальных сетях создаются, выдавая себя за авторитетные криптовалютные проекты или людей. Это используется в сочетании с фишингом для получения доступа к данным для входа в учетные записи пользователей, например, вы получаете поддельную учетную запись Twitter, выдавая себя за основателя Ethereum, и эта учетная запись сообщает вам, что если вы внесете свой ETH в учетную запись, ваш ETH будет удвоен , Для схем ловли кошек используются не только люди, известные в сфере криптовалюты, но и финансовые и знаменитости, такие как Ричард Брэнсон.

Вредоносное

Вредоносное ПО на торрент-сайтах и ​​в Google Play Store создано для кражи крипты из уязвимых видов. Например, существует вредоносная программа Clipper, которая использует действия пользователей, копирующие и вставляющие адреса кошелька для кражи криптовалюты. Например, если вы отправляете BTC на адрес, который вы обычно копируете и вставляете, потому что это длинная строка случайных символов, при вставке вредоносная программа-клипер подменяет адрес кошелька, что означает, что вы отправите валюту на неправильный адрес.

Мошеннические ICO

Люди, которые плохо знакомы с криптовалютой, становятся жертвами поддельных первичных предложений монет (ICO), которые рекламируют себя как новые инвестиции в криптовалюту, которые принесут высокую прибыль. Они используют страх пропустить (FOMO) только для того, чтобы проекты никогда не были реализованы, а средства никогда не возвращались инвесторам. Опытные инвесторы знают, как анализировать проекты, основанные на команде, чтобы оценить, обладают ли они навыками для выполнения своих обещаний, и есть ли уже минимальный жизнеспособный продукт и т. Д. Одним из наиболее известных мошеннических ICO является Centra, который был одобрен Флойд Мэйуэзер ,

Схемы насоса и сброса

Насос и сброс – это манипулирование ценами, мошенники используют группы социальных сетей, чтобы раскрутить проекты или токены, известные как «дерьмовые монеты», потому что они не добавляют никакой ценности или не имеют реального сценария использования, который в течение ночи экспоненциально растет в стоимости. Как только стоимость увеличивается, мошенники продают свои токены, и вскоре после массовой распродажи токенов цена резко падает, в результате чего люди, которые продержались дольше или покупали по более высоким ценам, понесли огромные убытки. Знаменитости или люди также используются для создания шумихи вокруг этих «дерьмовых монет».

Утерянное или поврежденное устройство холодного хранения

Есть истории о людях, которые рано начали участвовать в Биткоин, когда он ничего не стоил, и они выбросили свои старые компьютеры, неуместные аппаратные кошельки и т. Д., Или их компьютеры были повреждены.

Небрежность

Отправляя свой Биткоин по неправильным адресам, некоторые кошельки и биржи имеют опции, которые не позволяют пользователям отправлять монеты в неправильные кошельки (не Биткоин).

Неуместные закрытые ключи

Люди теряют свои личные ключи или владельцы кошельков умирают, не делясь информацией о закрытых ключах или их местоположением с кем-либо еще. Недавний пример – недавняя смерть Джеральда Коттона, который был генеральным директором и основателем крупнейшей канадской биржи криптовалют QuadrigaCX. Это привело к недоступности криптовалют на $250 миллионов, поскольку владелец не передал ключи от кошельков.

Крипто-биржи ночью

Криптовалютные биржи, которые появляются из ниоткуда, не делятся большой информацией о компании, которые затем исчезают вместе со средствами клиента.

Мошенничество

Телефонные номера украденные для доступа к крипто-счетам людей. В прошлом году 19-летний Xzavyer Narvaez попал в заголовки газет, похитив BTC на сумму более $1 миллиона, используя эту тактику смены симок.

Мошенничество

Злоумышленники размещают объявление о подержанном автомобиле на сайте объявлений и требуют залог Биткоин, чтобы оставить автомобиль для вас. Жертвы платят Биткоин, но никогда не возвращают машину или свой Биткоин, поскольку транзакции необратимы. Тот же тип сканирования распространен, когда вы ищете квартиру для аренды. Мораль этой истории заключается в том, что бы никогда не платить за квартиру или автомобиль, которые вы видели только в Интернете, прежде чем платить, осмотрите автомобиль и убедитесь, что у продавца действительно есть необходимые документы.

Биткоин выкуп

Преступники похищают важных людей и просят выкуп в Биткоин за освобождение их жертвы. Другой случай – хакеры захватывают онлайн-платформу частной компании и просят Биткоин в качестве выкупа за возвращение контроля. Существуют также электронные письма с выкупом в Биткоин, пытающиеся шантажировать людей, чтобы не допустить публичного раскрытия определенной информации.

Теперь, когда вы знаете некоторые из наиболее распространенных способов, которыми люди теряют свои Биткоин и другие криптовалюты, вам будет легче предотвратить некоторые из этих печальных событий.