Ричард Левин был прав. В течение многих лет адвокат финтех и бывший сотрудник по соблюдению Уолл-стрит предсказывали, что групповые иски будут возбуждены против компаний и людей, вовлеченных в нерегулируемые первоначальные предложения монет, или ICO.
«Скорее всего, мы только начали видеть групповые иски, связанные с компаниями, связанными с блокчейном, или компаниями, которые участвовали в ICO», – написал он в своем сообщении в марте 2018 года . «Мы считаем, что весьма вероятно, что другие эмитенты токенов столкнутся с групповыми исками».
В пятницу предсказание Левина сбылось – в пике: нью-йоркская юридическая фирма подала коллективный иск против почти дюжины ведущих криптовалютних компаний, включая Binance, Bitmex, Civic и Tron. Иски обвиняют компании в выпуске или торговле незарегистрированными ценными бумагами в виде цифровых токенов. Но почему так много костюмов ударили одновременно?
Срок давности по финансовому мошенничеству
Левин считает, что недавние действия были вызваны главным образом двумя причинами – обеспокоенностью по поводу срока давности по делам и недавних регулирующих расчетов с участием ICO, которые считались продажами незарегистрированных ценных бумаг.
«Вы смотрите на срок давности. Часто при любом действии возникает вопрос, когда мы должны подавать документы », – сказал Левин Decrypt в воскресенье. «Если вы посмотрите на объем капитала, который был привлечен при продаже цифровых активов, и на количество людей, которые их купили, это создает в основном большой пул потенциальных претендентов, который выглядит как групповой иск».
Обновление: в более ранней версии этой истории указывалось, что существует два года ограничений на мошенничество. Но Левин пояснил нам, что «существуют разные сроки давности для разных типов претензий по ценным бумагам. SOL составляет два года для претензий мошенничества и три года для продажи незарегистрированных ценных бумаг без освобождения от регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года ».)
Что касается недавнего нормативного урегулирования, в частности, Левин имеет в виду Block.one, одну из компаний, на которую нацелены недавние судебные процессы. В сентябре находящаяся на Каймановых островах фирма по производству блокчейнов выплатила Комиссии по ценным бумагам и биржам штраф в размере 24 миллионов долларов за проведение незарегистрированной ICO, которая с середины 2017 года до середины 2018 года собрала эквивалент нескольких миллиардов долларов.
«Несмотря на то, что истцы не являются обязательными для суда в групповом иске, они утверждают, что Block.one продавал ценные бумаги в нарушение законодательства США о ценных бумагах», – сказал Левин.
Другие групповые иски ICO
Судебные иски, поданные в пятницу, едва ли были первыми групповыми делами, возбужденными против криптовалютних компаний. Групповые иски были поданы против компаний почти сразу после того, как ICO стали делом в 2017 году. Тезос, Bitconnect, Centra Tech и другие были поданы в суд. Но этот недавний поток групповых исков может сигнализировать о новом открытом сезоне для многих других игроков, которые разбогатели во время бума ICO 2017-18.
Левин сказал, что он читает случаи, когда некоторые люди думают, что судебные иски в пятницу будут быстро отклонены. Он не согласен. Он считает, что судебные процессы могут затянуться на годы и истощить некоторые из этих компаний большую часть денег, которые они собрали в своих предложениях токенов. «Я думаю, что будет значительный период судебных разбирательств», – сказал он.
Roche Cyrulnik Freedman, юридическая фирма с 15 адвокатами, имеющая значительный опыт в криптовалюте, подала иски в федеральный окружной суд в Нью-Йорке против 11 компаний и 42 ответчиков. Недавно начали «тяжба бутики» имеют офисы в Нью – Йорке и Майами , и это та же фирма , что федеральный судья Нью – Йорк назначил ведущий адвокат в случае манипулирования рынка Bitcoin против Bitfinex и Tether. В том маловероятном случае, если будет нанесен тройной ущерб, этот иск стоит 1,4 триллиона долларов.
Левина не удивил поток гражданских исков, поданных фирмой. «Наша юридическая фирма предупреждала людей на протяжении нескольких лет», – сказал он. «Я занимался блокчейном в течение девяти лет, и я предупредил, что люди, вероятно, возвращаются в течение девяти лет, что большая часть цифровых активов будет считаться ценными бумагами SEC».
Новый рубеж криптовалютных исков
В своем блоге два года назад Левин сказал, что групповые иски были «новой границей» в пространстве криптовалюты. Примерно в то же время регуляторы начали расправляться с ICO, которые стартапы использовали для привлечения сотен миллионов, а в некоторых случаях даже миллиардов долларов в виде финансирования.
Левин считает, что вероятность того, что любой из недавних коллективных исков будет отклонен, невелика. «Увольнение по делу является исключительным средством правовой защиты», – сказал он. «Я не верю, что суд отклонит дела, и я также не верю, что суды собираются выносить ходатайства для вынесения окончательного решения от имени истцов или ответчиков». Вместо этого он видит некоторые, если не все, дела, переданные в суд перед судьей или присяжными.
Это не значит, что проблемы не возникнут по пути. С одной стороны, десятки обвиняемых, названных в судебных процессах, разбросаны по 16 различным странам.
«Местоположение компании, выпустившей цифровой актив, будет предметом спора», – сказал он. Также вопрос в том, продала ли партия цифровой актив гражданам США и является ли федеральный суд в США надлежащим местом для разрешения, сказал он.
Но, в конечном счете, судебные процессы могут нанести тяжелый урон компаниям, на которых подан иск. «Я подозреваю, что эмитенты цифровых активов, которые привлекли сотни миллионов или даже миллиарды долларов, будут тратить значительные средства на защиту этих действий», – сказал Левин.
Он также считает, что судебные иски «бросят облако» на все цифровые активы, названные в судебных исках в будущем. Любой, кто торгует этими токенами, теперь замечен, что, по крайней мере, некоторые покупатели считают, что им были проданы нелегальные ценные бумаги, и они были готовы подать иск о возмещении убытков.
