SEC считает, что международное сотрудничество жизненно важно для преследования незаконных и мошеннических ICO

Стивен Пейкин, содиректор Отдела правопорядка SEC, выступил с речью в Программе юридического факультета Гарвардского университета о важности международного сотрудничества в борьбе с мошенническими ICO 3 декабря 2018 года.

Пейкин подчеркнул необходимость глобальной помощи, когда дело доходит до борьбы с мошенничеством в ICO и секторе криптовалюты, поскольку многие из спонсоров и учредителей находятся за пределами США

ICO в 2018 году привлекли более $22 миллиардов

В последние несколько лет команда правоохранительных органов SEC уделяла большое внимание сектору ICO. ICO быстро вышли из простой концепции для нового способа сбора средств для многих ранних стартапов.

В 2016 году стартапы на ранней стадии на основе блокчейна собрали менее $100 миллионов через ICO. Однако в 2018 году ICO собрали более $22 миллиардов, что на 22 000 % больше, чем в 2016 году. ICO появлялись в различных сегментах рынка, начиная от финансов, игр, торговли, электронной коммерции, до транспорта, рекламы и социальных сетей, с большим количеством денег, собранных от международных и американских инвесторов.

Несмотря на то, что многие инвесторы были рады инвестировать в проекты, использующие технологию распределенного бухгалтерского учета, SEC предупредила, что растущий рынок ICO на самом деле является очень рискованным видом инвестиций. Эмитентам не хватает четких отчетов, и у многих организаций- членов ICO нет жизнеспособных бизнес-моделей, продуктов или даже возможностей для защиты криптоаккредитов от хакеров.

Международная помощь становится отличным активом для SEC

Пейкин отметил, что многие компании ICO также нарушают два типа законов о ценных бумагах. Однако многие ICO, хотя они и соответствуют определению безопасности, продаются, торгуются или передаются американским инвесторам без соблюдения требований федерального закона о ценных бумагах. С другой стороны, многие ICO также являются мошенниками, которые используют шумиху вокруг криптовалюты, чтобы взять деньги у инвесторов. В то время как многие ICO нацелены на американских инвесторов, организаторы и спонсоры часто находятся за пределами страны, поэтому международное сотрудничество и партнерские отношения имеют решающее значение, когда речь идет о расследованиях и принудительных действиях.

В 2017 году SEC должен был подвергнуться чрезвычайному замораживанию активов, чтобы остановить мошенничество ICO, которое привлекло до $15 миллионов от американских инвесторов. ICO обещало вернуть 13-кратную прибыль менее чем за месяц. AMF в Квебеке проинформировал SEC США об этом ICO, а также был полезен, поскольку они также предоставили доказательства в поддержку жалобы SEC.

Это показывает, что международная помощь является ключевым аспектом для SEC США, тем более, что они продолжают изучать другие исследования ICO , В своей речи Пейкин упомянул, что US SEC благодарна своим зарубежным партнерам, поскольку международная помощь, которую они получили, имеет жизненно важное значение для их исследований и расследований