Следуйте за нами

Последние новости

Больше новостей

Приговорен: мошенник ICO отбывает срок в американской тюрьме за две крипто-афер

Два мошеннических первичных предложения монет (ICO) посадили бруклинского бизнесмена Максима Заславского в тюрьму. Заславский был приговорен в понедельник к 18 месяцам за решеткой за маркетинг RECoin как «Первой в истории криптовалюты, обеспеченной недвижимостью».

Предложения были также проданы как Diamond Reserve Club, «эксклюзивный и токенизированный пул членства», обеспеченный бриллиантами.

Заславский не покупал ни недвижимости, ни алмазов. Вместо этого следователи обнаружили, что он выдал ложные, бесполезные сертификаты, предлагая инвесторам «ICO» в качестве добросовестных инвестиционных возможностей, которыми пользуются профессионалы.

REcoin предположительно нанял команду юристов, брокеров и бухгалтеров, которым было поручено инвестировать выручку от REcoin ICO в недвижимость, чтобы увеличить стоимость токенов. Он утверждал, что было продано 2,8 миллиона токенов REcoin.

Мошенник ICO в ноябре прошлого года признал себя виновным в заговоре с целью мошенничества с ценными бумагами; однако он подал ходатайство об отклонении обвинительного заключения на том основании, что законы о ценных бумагах не применяются к предложениям о криптовалюте.

Читать также:   Венесуэла ведет переговоры с Россией о покупке авто-запчастей за Petro

Суд постановил ,

«Просто обозначение инвестиционной возможности как «виртуальной валюты» или «криптовалюты» не превращает инвестиционный контракт — безопасность — в валюту» в попытке избежать федеральных законов США о ценных бумагах.

Правительство утверждало, что «криптовалюты» были «инвестиционными контрактами» по критерию Хоуи, что сделало федеральный суд в Бруклине первым, кто разрешил предъявить обвинение в совершении преступления по криптовалютной схеме.

Правоохранительные органы заявляют, что находятся в поиске старомодного мошенничества, «замаскированного как передовая технология».

По словам прокурора США Ричарда Донохью,

«Управление будет продолжать расследовать и преследовать в судебном порядке тех, кто обманывает инвесторов, будь то традиционные ценные бумаги или виртуальная валюта». 

Размер реституции будет определен судом позднее.

Не забудьте оставить свой комментарий!

Войти
Отправить
wpDiscuz

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: