США потратили более $ 5 миллионов на блокчейн шпионаж в 2018 году

Согласно опубликованному в среду цифровому изданию Diar, правительство Соединенных Штатов потратило $5,7 млн. с компаниями-аналитиками по блокчейн в 2018 году, и эти расходы растут. Компании-аналитики блокчейн получают оплату за шпионаж с блокчейн, за уголовное преследование, налоги и за соблюдение криптовалютных правил.

У Биткоина есть публичный блокчейн, где каждая транзакция и адрес могут быть просмотрены кем угодно. Фирмы, такие как Chainalysis, Elliptic, CipherTrace, Scorechain, Coinfirm, Blockchain Intelligence Group, Bloq и DMG Blockchain Solutions, разработали передовое программное обеспечение, которое может связывать идентификаторы с транзакциями биткоинов и транзакциями для других криптовалют. Крупнейшими клиентами этих фирм являются банки и финансовые учреждения, которые используют аналитику блокчейн, чтобы не нарушать правила клиента (KYC) или анти-отмывания денег (AML). В совокупности крупные компании-аналитики по блокчейн получили $28,8 млн. контрактов.

Служба внутренних доходов (IRS) является крупнейшим поставщиком других американских правительственных агентств в размере $2,19 млн.. IRS отвечает за налоги в Соединенных Штатах, и, похоже, использует самые передовые технологии отслеживания цепочки, чтобы создавать дела против криптопользователей, которые не платят налоги. Это несмотря на то, что члены конгресса Соединенных Штатов требуют, чтобы IRS упростило свои криптологические налоговые инструкции, поскольку на данный момент криптоналоговый код, выданный IRS, настолько неясен, не позволителен и труден, что большинство криптопользователей не знают, как платить криптовалютные налоги.

Второй крупнейший правительственный сберегатель — иммиграция и таможенное обеспечение (ICE) на сумму $1,54 миллиона. Вероятно, это связано с тем, что ICE захватывает наркотики и другие незаконные товары на таможне, а иногда эти пакеты связаны с криптовалютными платежами, производимыми на черном рынке.

Федеральное бюро расследований (ФБР) занимает третье место в расходах с $1,14 млн., и это, вероятно, связано с криптоактивностью, связанной с преступными подозреваемыми и преступными организациями. Агентство по борьбе с наркотиками (DEA), находящееся на пятой позиции с $0,22 млн., вероятно, использует фирмы-аналитики по целям по тем же причинам, что и ФБР. ФБР и DEA могут фактически использовать данные аналитики блокчейн в суде для уголовного преследования.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) занимает шестое место на уровне $0,18 млн.. SEC сильно нарушает первоначальные предложения монет (ICOs) и другие мошеннические ценные бумаги, связанные с криптографией, поэтому имеет смысл, что они тратят немного денег на аналитику блокчейн. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) тратит 0,12 млн. Долл. США, что, вероятно, обеспечит поддержание обменных курсов, поскольку торговля Биткоином регулируется товарными законами.