Следуйте за нами

Последние новости

Больше новостей

Отмыватели криптовалюты используют блокчейн-антинализ, чтобы уклоняться от правоохранительных органов

По словам аналитической компании Elliptic, в условиях непрекращающейся гонки вооружений, в которой участвуют фирмы, соблюдающие правила криптографии, и киберпреступники, в темной сети стал доступен инструмент аналитики блокчейнов, позволяющий проверять адреса биткойнов (BTC) на связь с преступной деятельностью. Этот инструмент позволяет отмывателям криптовалюты проверить, могут ли их активы быть идентифицированы как преступные доходы законными биржами.

Криптобиржи по всему миру используют инструменты аналитики блокчейн для проверки депозитов клиентов на наличие ссылок на незаконную деятельность.

«Отслеживая транзакцию обратно через блокчейн, эти инструменты могут определить, были ли средства получены из кошелька, связанного с программой-вымогателем или какой-либо другой преступной деятельностью. Следовательно, отмыватель рискует быть идентифицированным как преступник и сообщать о нем правоохранительным органам всякий раз, когда он отправляет средства в бизнес с помощью такого инструмента », – сказал Том Робинсон, соучредитель и главный научный сотрудник Elliptic.

Этот инструмент, известный как Antinalysis, позволяет преступникам избежать идентификации, предоставляя им предварительный просмотр того, что инструмент аналитики блокчейн определит на основе их кошелька BTC и средств, которые он содержит. Сайт работает на Tor, версии сети, которая защищает анонимность пользователей.

Сервис взимает со своих пользователей около 3 долларов США за адрес BTC, обеспечивая разбивку того, откуда, по его мнению, исходит криптовалюта, с распределением доходов по риску идентификации.

«Доходы от даркнет-рынков, программ-вымогателей и краж считаются« экстремальным риском », в то время как средства от регулируемых бирж и недавно добытые монеты классифицируются как« не связанные с риском »», – сказал Робинсон.

Он сказал, что создатель Antinalysis также является одним из разработчиков Incognito Market, и этот инструмент, вероятно, был создан в связи с «трудностями, с которыми столкнулся рынок и его поставщики при обналичивании своих доходов от биткойнов».

«Специалисты по комплаенсу должны знать об этой новой тактике. Это также важно, потому что это впервые делает аналитику блокчейна доступной для общественности », – предупреждает Робинсон, подчеркивая, что до настоящего времени аналогичные аналитические инструменты использовались в основном регулируемыми поставщиками финансовых услуг.

Читать также:   Может ли Блокчейн выкупить миллиарды в онлайн-долларах? Знаки указывают, может быть, когда-нибудь

Согласно данным компании CipherTrace, занимающейся криптоаналитикой , в 2020 году крупные кражи, взломы и мошенничество в криптовалюте составили около 1,9 млрд долларов США. Это второй по величине годовой показатель криптопреступлений, зафиксированный на сегодняшний день. По данным компании, в прошлом году с адресов BTC, связанных с преступностью, было отправлено биткойнов на сумму более 3,5 млрд долларов США. Для сравнения, объем торгов BTC за последние 24 часа достиг почти 35 миллиардов долларов.
____
Учить больше:
– Развенчание 4 больших мифов о биткойнах, продвигаемых центральными банками в 2021 году
– Не убаюкивайте, поскольку Европейская комиссия обдумывает крипто-ловушку KYC

– Яркая сторона темной паутины
– Киберпреступник «Биткойн-миллиардер» JokerStash уходит в отставку

– Вот как конфискованные биткойны, Ethereum и Monero продаются налоговым инспектором
– 1700 BTC в подвешенном состоянии, поскольку мошенник не сообщает пароль прокурорам

– Taproot, CoinSwap, Mercury Wallet и состояние конфиденциальности биткойнов в 2021 году
– Актеры, находящиеся под санкциями США, используют криптовалюту в новых способах обхода ограничений – Отчет

Source: cryptonews.com

Не забудьте оставить свой комментарий!

Вход
Отправить
wpDiscuz

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: