В Нигерии Financial Watchdog получает петицию против крипто-обмена по поводу закрытия счета

Основанная в Эстонии крипто компания Paxful Inc. была обвинена в мошенничестве тысяч нигерийских инвесторов в криптовалюты на миллионы долларов, предположительно путем произвольного закрытия счетов.

Об этом 7 апреля сообщило местное информационное агентство Punch.

Согласно отчету, нигерийская некоммерческая организация United Global Resolve for Peace (UGRP) подала 2 апреля петицию в финансовую инспекцию страны, Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), в которой говорится о предполагаемых злонамеренных действиях Paxful’s Inc. практики и их влияние на свою нигерийскую клиентскую базу.

Подписанная исполнительным директором UGRP Шаломом Оласени, петиция утверждает, что:

«Платформа для торговли и обмена криптовалюты «https://paxful.com» отнимает у них жизненные вложения в криптовалюту, приостанавливая их учетные записи, деактивируя их кошельки и отказываясь возвращать им значения в своих учетных записях даже после расследования и обнаружения что они не были вовлечены в какие-либо мошеннические действия».

Петиция обвиняет компанию в «преднамеренном игнорировании договора и правил коммерческой сделки» в неспособности возобновить доступ к денежным средствам пользователя даже после того, как предполагаемые расследования оказались необоснованными.

В петиции также утверждается, что Paxful получил прибыль в размере $20 млн. через биржу в 2018 году, причем нигерийские клиенты якобы обеспечивали 40% выручки от сделок с Биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) и другими криптовалютами.

Один предполагаемый потерпевший, Сэмюэль Оланреваджу, рассказал Punch news, что с ноября 2018 года он потерял доступ к трем BTC (стоимостью ~ $15 750 на момент печати), заявив, что фирма ложно обвинила его в создании поддельного профиля пользователя, и отказалась отвечать на его запросы после этого.

Paxful со своей стороны решительно отверг обвинения, и произвольное закрытие кошельков, заявив в электронном письме Punch, что «все закрытые учетные записи имеют причину для этого. Мы не будем закрывать какие-либо учетные записи, если они не нарушают наши Условия использования».

Исполняющий обязанности официального представителя EFCC Тони Ориладе подтвердил в новостной ленте, что сторожевой пес получил петицию и будет расследовать обвинения.

В марте прошлого года Нигерийская корпорация страхования вкладов (NDIC) предупредила нигерийских граждан против использования криптовалют, отметив, что они не разрешены центральным банком Нигерии и, следовательно, не застрахованы NDIC.