Следуйте за нами

Последние новости

Больше новостей

Почему иск против Bitfinex и Tether на $1,4 трлн может сильно повлиять на перспективы крипторынка

В «Страхе и отвращении предвыборной гонки — 72» Хантера Томпсона есть отрывок, в котором автор описывает кандидата в конгрессмены (а затем и президента США) Линдона Джонсона. Он использовал тактику, которую Томпсон назвал «одной из старейших и самых эффективных уловок в политике».

«Гонка шла ноздря в ноздрю, и Джонсон все больше дергался… Наконец он приказал руководителю своей кампании начать распускать массовые слухи о привычке его соперника наслаждаться половыми сношениями со свиноматками на собственном скотном дворе.

— Боже, так мы далеко не уйдем! — протестовал руководитель кампании. — Никто в это не поверит.

— Я знаю, — ответил Джонсон. — Но давайте заставим сукиного сына отрицать это».

Я вспомнил об этом отрывке, когда прочитал новый иск против IFinex, Bitfinex, Tether и других, в котором, среди прочего, утверждалось, что Bitfinex и Tether участвовали в крупных манипуляциях на криптовалютом рынке и были главными виновниками криптовалютного пузыря 2017 года.

Не стоит принимать слова истцов за чистую монету или слепо отрицать их; на ранних стадиях любого судебного разбирательства нужно быть осторожным, чтобы не прийти к преждевременным выводам на основании собственных предубеждений, предположений или слухов.

Скорее, мне кажется, что эта тактика — заставить сукиного сына отрицать это — есть, с точки зрения трейдеров и более широкого криптовалютного сообщества, одним из важных аспектов этого судебного процесса, вокруг которого можно свои строить планы и оценивать риски.

Претензии истцов впечатляют. Они утверждают, что ответчики виновны в незаконных рыночных манипуляциях, содействии и подстрекательстве к рыночным манипуляциям, незаконной конкуренции, отмывании денег и мошенничестве.

Читать также:   Криптовалютная биржа Bithumb объявил о потере 180 миллионов долларов на 2018 год

Являются ли эти претензии правдой или нет, решать суду Нью-Йорка. Что имеет значение с нашей точки зрения здесь и сейчас, так это:

 (а) является ли иск достаточно хорошими, чтобы выдержать 12(b)(6) (отказ из-за недостаточного обоснования иска) 

(б) как раскрытие информации в этом деле прольёт свет на дела Bitfinex/Tether.

Теперь, когда иск подан (при условии, что он будет надлежащим образом вручен всем ответчикам), следующий шаг должны сделать Bitfinex и Tether. Либо дать ответ, либо немедленно подать ходатайство об отказе в соответствии с правилом 12 (b)(6) «Федерального порядка ведения гражданского процесса», согласно которому «в обязанности истца входит предоставление “обоснованных” требований», что предполагает подачу чего-то большего, чем просто предположения и собственные выводы, и формальное изложение тут не подойдет. Другими словами, истцы должны предоставить фактическую базу.

Предвидя это, утверждения, изложенные в (95-страничном) иске, сопровождает необычайно подробный фактаж в виде истории всего криптовалютного пузыря 2017 года. Это сделано мастерски. После краткого резюме, в котором говорится, что «массовая эмиссия Tether создала самый большой пузырь в истории человечества», и что «Tether и Bitfinex продолжают обманывать рынок», в иске подробно описывается деятельность и структура биржи Bitfinex и компании Tether, а также история неоднократных заявлений последней о том, что Стаблкоин USDT всегда обеспечен долларами США.

Затем иск углубляется в древнюю историю Биткоин, чтобы объяснить, почему криптовалютный рынок очень восприимчив к манипуляциям.

Подчеркивается, что «контроль над биржей и возможность совершать сделки с несуществующими деньгами позволили существенно повлиять на цены криптовалют», а затем подробно описывается то, как «Bitfinex и Tether предположительно использовали USDT и биржу для раздувания одного из самых больших пузырей в истории».

Читать также:   Биржа OKCoin добавляет монеты Ripple, Cardano, Stellar, Zcash и 0x

Дальше в иске изложены проблемы Bitfinex/Tether с доступом к банковской системе.

Истцы пишут: «Безвыходное положение Bitfinex/Tether и необходимость иметь доступ к финансовой системе США вынудила их направлять средства в Crypto Capital, несмотря на явную связь этой компании с отмыванием денег». Несмотря на эти банковские проблемы, утверждают истцы, «за короткий промежуток времени (менее одного месяца) Tether выпустила более 1 миллиарда новых USDT, которые предположительно были обеспечены долларами США на банковских счетах, хотя Tether отказывалась провести аудит».

В иске также упоминается расследование прокуратуры Нью-Йорка, которое «ясно показало, что у Tether больше нет резервов для поддержания USDT в соотношении 1:1».

В результате изложенных фактов истцы утверждают, что Bitfinex несет перед ними гражданскую ответственность за убытки, понесенные на рынках криптовалют в результате «мошенничества Bitfinex, отмывания денег, денежных операций, полученных в результате указанных незаконных действий, управления бизнесом по переводу денег без лицензии».

Так что же нам с этого? Для начала: вполне возможно, что эти утверждения не соответствуют действительности и Bitfinex и Tether являются истинными образцами законопослушности. Возможно, что каждое слово в иске является правдой. Мы просто не знаем.

Что мы действительно знаем, так это то, что Bitfinex сейчас находится под прицелом с нескольких сторон. После изучения иска я могу сказать, что требования истцов подкреплены достаточной фактической базой, чтобы они выдержали ходатайство об отказе согласно правилу 12(b)(6).

Будучи гражданским делом, средства защиты, на которые Bitfinex может опираться в уголовном процессе, утверждая, что полномочия прокуратуры Нью-Йорка не распространяются на деятельность компаний, здесь не пройдут. Последствия этого потенциально могут быть шире и глубже. Дефолт может быть катастрофическим с финансовой точки зрения. Бремя доказывания тут также меньше, чем в случае с уголовным делом.

Иными словами, это совсем другая игра. Можно ожидать, что Bitfinex и другие будут бороться, но у них должны быть какие-то основания, чтобы отрицать обвинения (заставить отрицать это). Процесс покажет, верны ли слухи о манипуляциях, отмывании денег и мошенничестве, а результат этого судебного процесса в целом может сильно повлиять на краткосрочные перспективы рынка криптовалют.

Все должны следить за этим делом очень внимательно.

Не забудьте оставить свой комментарий!

Войти
Отправить
wpDiscuz

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: