Следуйте за нами

Последние новости

Больше новостей

Обновление QuadrigaCX: «Мертвый» генеральный директор Коттен в течение многих лет

Последний судебный отчет о скандале с QuadrigaCX прибыл вчера с некоторыми довольно громкими заявлениями о мошеннической деятельности. К ним относятся основатель и генеральный директор Джеральд Коттен, растрачивающие средства клиентов на маржинальную торговлю (плохо) на других биржах в течение многих лет

ЕЩЕ ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ БЕСПОРЯДОК

Криптовалютный ландшафт не чужд злодеяниям, преступлениям и скандалам. Но даже на этом фоне история QuadrigaCX выделяется как нечто исключительное.

То, что выглядело как подготовка к стандартной афере с выходом, перевернулось с ног на голову в середине января этого года. QuadrigaCX объявила о «внезапной кончине» основателя, генерального директора и «дальновидного лидера» Джеральда Коттена в Индии… более месяца назад.

Да, и, кстати, он был единственным, кто имел доступ к закрытым ключам холодных кошельков.

Даже когда компания получила временную отсрочку от кредиторов, многие подвергли сомнению законность этой истории.

ИХ ПЕРВАЯ ОШИБКА

Вчера назначенный судом наблюдатель Ernst and Young опубликовал свой пятый доклад, в котором раскрываются некоторые тревожные факты о ведении бизнеса.

Что касается инфраструктуры компании, то ее практически не было, а деятельность в основном осуществлялась исключительно Коттеном. Разделение обязанностей и базовый внутренний контроль отсутствовали, как и разделение средств QuadrigaCX и средств клиентов.

Бухгалтерских записей не было, и сам Коттен постановил, что действия администратора не будут регистрироваться.

ГОВОРИТЬ ПРАВДУ

Это позволило Коттену создать поддельные учетные записи и зачислить на них сотни миллионов долларов фиатных и криптовалютных данных. Затем он смешал это с реальными криптовалютами от других пользователей и перенес их с биржи QuadrigaCX.

Читать также:   Тайвань ужесточил законодательство о борьбе с отмыванием денег для устранения криптовалютной анонимности

Большая часть этого пошла на счета на имя Коттена на других биржах. В период с 2016 по 2019 гг. Коттен перевел из QuadrigaCX почти 10 000 BTC, 390 000 ETH и 240 000 LTC. Так что он сделал с этими деньгами?

Многое было обращено на марже, со всей должной заботой и вниманием, которые можно ожидать от кого-то, играющего на чужих деньгах. Он получил значительные убытки, и его маржа была ликвидирована.

Другая (неназванная) биржа получила 21 501 BTC на счет под именем Коттена. Все, кроме 8 BTC, было ликвидировано на сумму около $80 миллионов за три года. Местонахождение этих $80 миллионов неизвестно.

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ

Коттен и его «вдова», Дженнифер Робертсон, также получали значительные квитанции от Quadriga за эти годы. Очевидно, также не учтеные.

Их активы, включая недвижимость, частные самолеты и яхты, роскошные автомобили и драгоценные металлы, подлежат сохранению. Ментор намерен вернуть и ликвидировать эти активы в пользу кредиторов.

Однако, при добавлении к уже восстановленным активам все еще остаются дефицит в размере около $170 миллионов.

Завершающим актом этой саги (который никого не удивит на этом этапе), должно быть, обнаружение Котена живым и здоровым (или, возможно, мертвым) где-то на тропическом пляже.

Хорошо, возможно, наше коллективное воображение уходит от нас, но кажется, что это лучший вариант, чем оставлять свои деньги на бирже, такой как QuadrigaCX.

Не забудьте оставить свой комментарий!

Войти
Отправить
wpDiscuz

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: