Новые документы связывают основателей QuadrigaCX с операцией по отмыванию денег в Liberty Reserve

Новая информация свидетельствует о том, что соучредители QuadrigaCX, канадской биржи, обанкротившейся в начале этого года в еще неясных обстоятельствах, ранее вместе работали в качестве посредника в Liberty Reserve. Liberty Reserve была централизованной цифровой валютой, которая была закрыта правоохранительными органами США в 2013 году.

Новое свидетельство, связывающее QuadrigaCX с Liberty Reserve, появилось в судебных документах, выпущенных в связи с раскруткой Quadriga (биржа официально обанкротилась вчера). Как уточнил независимый журналист Эми Кастор, адрес электронной почты, явно принадлежащий Коттену, появляется вместе с именем Майкла Патрина в записях Midas Gold, посредника, который продал цифровую валюту Liberty Reserve. Патрин основал Midas Gold в 2008 году, но неясно, когда Коттен мог принять участие.

Liberty Reserve был закрыт федеральными властями, а его основатель попал в тюрьму за отмывание денег. Похоже, что система широко использовалась преступниками для сокрытия или перемещения доходов, полученных незаконным путем, и Коттен и / или Патрин, по-видимому, обработали кредиты Liberty Reserve на миллионы долларов через Midas Gold, получая при этом хорошую прибыль. Сайт Midas Gold, M-Gold.com, был одним из многих посредников, захваченных вместе с закрытием самого Liberty Reserve, а Патрин и Коттен соучредили QuadrigaCX, по словам Кастора, всего несколько месяцев спустя.

Что это значит? Само по себе меньше, чем может показаться. Крах QuadrigaCX породил широко распространенные предположения о преднамеренных правонарушениях, совершенных Коттеном и другими, изначально вызванных подозрительными обстоятельствами смерти Коттена в Индии незадолго до обвала биржи. Как и в таких случаях, как Fyre Festival и Theranos, большая часть очарования вокруг дела проистекает из простого вопроса: развалился ли QuadrigaCX из-за простой некомпетентности, или его основатели планировали «мошенничество при выходе» с самого начала?

Похоже, что ссылка на Liberty Reserve добавляет к картине Патрин и Коттена злостных преступников, но такое суждение было бы ошибкой. Централизованные цифровые валюты, такие как Liberty Reserve и E-Gold, были примитивными предшественниками Биткоин, и многие, кто стал авторитетными фигурами в мире криптовалют, были заинтересованными наблюдателями и даже пользователями таких систем. Управление таким посредником, как Midas Gold, могло бы просто отражать то, что Коттен и Патрин давно верили в важность и полезность цифровых денег (и, конечно, нашли способ зарабатывать деньги).

Один известный преступник в саге «Квадрига», похоже, хотел, чтобы операция была за бортом, и ушел, когда она повернула на темную сторону.

Однако другая информация, появившаяся после распада Quadriga, дает значительно больше оснований подвергать сомнению благие намерения основателей Quadriga. В начале марта в документах, раскопанных «Глобус и мейл», утверждалось, что Майкл Патрин ранее был известен как Омар Дханани, под именем которого он был привлечен к ответственности и осужден за кражу личных данных и другие преступления (Дханани отрицал, что является Патрином). Позже в марте адвокат по регулированию Кристина Дюхайм, которая не долго работала на биржу, подробно описала агрессивный переход Quadriga от ответственных рабочих процедур к резкому снижению контроля и концентрации власти с Коттеном.

Вопрос о намерениях, вероятно, имеет большее значение для общественных наблюдателей, чем люди, задолжавшие деньги в процессе банкротства Квадриги. Если Коттен и Патерин были несчастными неудачниками, а не преступными гениями, найти деньги, чтобы сделать последнее целым, будет не легче. Это может иметь значение больше всего для Patryn/Dhanani, который, согласно его странице LinkedIn, все еще работает в криптовалютном пространстве. По крайней мере, в соответствии с законодательством США срок давности по отмыванию денег составляет пять лет.

Но даже роль Патрина, кажется, не проясняет вопрос о моральных намерениях. Патрин заявил Bloomberg, что он не имел никакого отношения к квадриге после разделения с Gotten более чем за три года до краха Квадриги и смерти Коттен. Патрин говорит, что он не согласен с решением Коттен остановить процесс публичного листинга для фирмы—именно то решение, которое, согласно счету Duhaime, положило конец ответственным процедурам учета и надзора.