Следуйте за нами
Последние новости

Пользователи FORSAGE заработали полмиллиарда долларов за полгода
EthereumTronБлокчейнКриптовалютаBlockchain Life 2021 21-22 Апреля, Москва
СобытияФорсаж / Forsage.io: простое и эффективное решение наших денежных проблем в очень неопределенное время
EthereumTronБлокчейнКриптовалютаСуд опроверг слухи относительно WallBtc
Криптовалюта
Браузер Brave автоматически заполнял сайты реферальными кодами
КриптовалютаОттенки серого показывают, почему он скупает столько биткоинов
BitсoinКриптовалютаИндия продает больше биткоинов сейчас, чем когда-либо
BitсoinКриптовалютаПосле взрыва Биткоина (BTC) Goldman Sachs теперь покупает доллар США
BitсoinКриптовалютаЭфириум может вскоре превзойти Биткоин, считает Рауль Пал
BitсoinEthereumКриптовалюта
Binance позволяет фьючерсным историческим данным
БиржиКриптовалютная биржа BinanceФункция проверки XRP может скоро появиться
RippleКриптовалютаCrypto Exchange Coinbase не в состоянии работать во время взрывной волатильности биткойнов
БиржиКриптовалютная биржа CoinbaseЛиквидировано 220 миллионов долларов: волатильность биткоинов создает след разрушения среди трейдеров
BitсoinКриптовалютаПодразделение Walmart в Китае использует VeChain (VET) для улучшенного отслеживания цепочки поставок
Блокчейн
Ошибка в биткойн-контрактах с блокировкой по времени позволяет майнеру «взимать плату»
BitсoinКриптовалютаНа BitMEX ликвидировано почти 250 миллионов долларов США биткоинов (BTC)
БиржиКриптовалютная биржа BitMEXБиткоин резко упал в ожидании удвоения вознаграждения за блок
BitсoinКриптовалютаБумага Zcash «Криминальное исследование» ставит больше вопросов, чем ответов
ZcashКриптовалютаЧастный швейцарский банк внедряет новую услугу крипто трейдинга премиум-класса
Криптовалюта
Ранний сторонник биткоинов объясняет, как падение нефтяных рынков означает прибыль для майнеров BTC в Америке и Китае
BitсoinКриптовалютаПо словам трейдера Скотта Мелкера, цена биткоинов подвергается консолидации
BitсoinКриптовалютаДанные показывают, что около 80 процентов всех поставок биткоинов приносит прибыль
BitсoinКриптовалютаДля Биткоина нет «Goldman dump» в этом году
BitсoinКриптовалютаEthereum ведет рынок с безумным митингом; Вот где это может идти дальше
EthereumКриптовалюта
ALTCOINS могут быть капитулярным снижением, как рынок крипто представляет ключевое сопротивление
КриптовалютаКардано надеется «неизбежно» выпустить самое большое обновление за всю историю — ЧАРЛЬЗ ХОСКИНСОН готовится к старту
CardanoКриптовалютаБиткоин провалился как безопасное убежище во время пандемии COVID-19 из-за манипулирования рынком: исследование
BitсoinКриптовалютаCrypto Twitter не впечатлен анализом Биткоина Goldman Sachs
BitсoinКриптовалютаRipple предлагает новое техническое решение для ускорения корпоративных платежей и ODL
RippleКриптовалюта
Data Snippet — Ценовые цели для следующего бега быков Litecoin
LitecoinКриптовалютаGenesis расширяется в торговое пространство деривативов с новым прокатом от Galaxy Digital
КриптовалютаБанк России хочет поставить ипотечный выпуск на блокчейн
БлокчейнБиткоин снова находит альткоины
BitсoinКриптовалютаБиткоин-революция: правовой и экономический анализ криптовалют и технологии блокчейна
Криптовалюта
Coinbase Set для приобретения криптовалютного брокера Tagomi
БиржиКриптовалютная биржа CoinbasePolkadot начинает жить после трех лет разработки
БлокчейнЦентральный банк Индии запрещает финансовым учреждениям обслуживать биржи криптовалют
БиржиПартнер Ripple MoneyGram объединяется с гонщиком-гигантом Uber
RippleКриптовалюта
Корейские руководители криптовалютной биржы подделывают объемы торговли, получают тюремные приговоры
Согласно сообщению местного корейского новостного издания Blockinpress, два крупных руководителя Komid, платформы обмена криптовалютами, базирующейся в Южной Корее, были приговорены к тюремному заключению.
Два человека были осуждены за фальсификацию объемов торгов на бирже. Чой Хёнсук, генеральный директор Komid, является одним из обвиняемых. За то, что он участвовал в мошенничестве, ему был назначен трехлетний срок, в то время как другого исполнительного директора, внутреннего директора Пак Мо, тоже посадят в тюрьму на два года.
Поддельные счета и ложные ордера
Сообщалось, что Чой и его партнер создали более пяти счетов на бирже и использовали эти счета для совершения сделок с целью завышения оценки ежедневного объема торгов на бирже. Чой был также обвинен в разработке криптовалютного бот-приложения и установке его на платформу для выполнения крупных торговых ордеров.
Таким образом, инвесторы были обмануты, полагая, что платформа имеет большой объем торговли через нее. Позднее оба чиновника были привлечены к ответственности за мошенничество, финансовые проступки и растрату.
Обвинение утверждало, что эти двое сфабриковали 5 миллионов транзакций на платформе, в то же время давая своим клиентам представление о том, что увеличение ежедневного объема торгов было органичным. Эти двое, по сообщениям, заработали $45 миллионов от мошенничества.
После вынесения приговора судья, который руководил этим делом, сказал: «Чой совершил мошенничество с бесчисленным количеством жертв в течение длительного периода. Кроме того, он считает, что финансовые власти несут ответственность за неспособность лучше отслеживать отрасль ».
Промывка — обманчивая тактика, разрушающая доверие
«Промывка», как ее обычно называют, — это создание искусственной торговой деятельности на торговой платформе любого рода. Это довольно распространенное явление в криптоиндустрии, хотя это первый случай, когда криптовалютный исполнитель попадает в тюрьму за это.
В своем заключении судья также заявил, что это дело еще больше подорвало доверие инвесторов и клиентов к обмену криптовалютами и потенциально может оказать негативное влияние на рынок торговли цифровыми активами страны.
Сложная афера Upbit
Различные криптообменники были пойманы на использовании одних и тех же обманных методов, чтобы делать ложные ордера. В декабре 2018 года должностные лица Upbit, одной из крупнейших крипто-бирж в Южной Корее, были обвинены в подобных мошеннических действиях. Согласно отчету, три должностных лица компании, в том числе председатель совета директоров и финансовый директор, подделали ордера на сумму более $260 миллиардов. Кроме того, по сообщениям, они продали 11 500 BTC тысячам инвесторов, вложив в процесс $132 млн.
