Корейские руководители криптовалютной биржы подделывают объемы торговли, получают тюремные приговоры

Согласно сообщению местного корейского новостного издания Blockinpress, два крупных руководителя Komid, платформы обмена криптовалютами, базирующейся в Южной Корее, были приговорены к тюремному заключению.

Два человека были осуждены за фальсификацию объемов торгов на бирже. Чой Хёнсук, генеральный директор Komid, является одним из обвиняемых. За то, что он участвовал в мошенничестве, ему был назначен трехлетний срок, в то время как другого исполнительного директора, внутреннего директора Пак Мо, тоже посадят в тюрьму на два года.

Поддельные счета и ложные ордера

Сообщалось, что Чой и его партнер создали более пяти счетов на бирже и использовали эти счета для совершения сделок с целью завышения оценки ежедневного объема торгов на бирже. Чой был также обвинен в разработке криптовалютного бот-приложения и установке его на платформу для выполнения крупных торговых ордеров.

Таким образом, инвесторы были обмануты, полагая, что платформа имеет большой объем торговли через нее. Позднее оба чиновника были привлечены к ответственности за мошенничество, финансовые проступки и растрату.

Обвинение утверждало, что эти двое сфабриковали 5 миллионов транзакций на платформе, в то же время давая своим клиентам представление о том, что увеличение ежедневного объема торгов было органичным. Эти двое, по сообщениям, заработали $45 миллионов от мошенничества.

После вынесения приговора судья, который руководил этим делом, сказал: «Чой совершил мошенничество с бесчисленным количеством жертв в течение длительного периода. Кроме того, он считает, что финансовые власти несут ответственность за неспособность лучше отслеживать отрасль ».

Промывка — обманчивая тактика, разрушающая доверие

«Промывка», как ее обычно называют, — это создание искусственной торговой деятельности на торговой платформе любого рода. Это довольно распространенное явление в криптоиндустрии, хотя это первый случай, когда криптовалютный исполнитель попадает в тюрьму за это.

В своем заключении судья также заявил, что это дело еще больше подорвало доверие инвесторов и клиентов к обмену криптовалютами и потенциально может оказать негативное влияние на рынок торговли цифровыми активами страны.

Сложная афера Upbit

Различные криптообменники были пойманы на использовании одних и тех же обманных методов, чтобы делать ложные ордера. В декабре 2018 года должностные лица Upbit, одной из крупнейших крипто-бирж в Южной Корее, были обвинены в подобных мошеннических действиях. Согласно отчету, три должностных лица компании, в том числе председатель совета директоров и финансовый директор, подделали ордера на сумму более $260 миллиардов. Кроме того, по сообщениям, они продали 11 500 BTC тысячам инвесторов, вложив в процесс $132 млн.