Следуйте за нами

Последние новости

Больше новостей

Корейские руководители криптовалютной биржы подделывают объемы торговли, получают тюремные приговоры

Согласно сообщению местного корейского новостного издания Blockinpress, два крупных руководителя Komid, платформы обмена криптовалютами, базирующейся в Южной Корее, были приговорены к тюремному заключению.

Два человека были осуждены за фальсификацию объемов торгов на бирже. Чой Хёнсук, генеральный директор Komid, является одним из обвиняемых. За то, что он участвовал в мошенничестве, ему был назначен трехлетний срок, в то время как другого исполнительного директора, внутреннего директора Пак Мо, тоже посадят в тюрьму на два года.

Поддельные счета и ложные ордера

Сообщалось, что Чой и его партнер создали более пяти счетов на бирже и использовали эти счета для совершения сделок с целью завышения оценки ежедневного объема торгов на бирже. Чой был также обвинен в разработке криптовалютного бот-приложения и установке его на платформу для выполнения крупных торговых ордеров.

Читать также:   Bittrex выступила против Pump & Dump схем

Таким образом, инвесторы были обмануты, полагая, что платформа имеет большой объем торговли через нее. Позднее оба чиновника были привлечены к ответственности за мошенничество, финансовые проступки и растрату.

Обвинение утверждало, что эти двое сфабриковали 5 миллионов транзакций на платформе, в то же время давая своим клиентам представление о том, что увеличение ежедневного объема торгов было органичным. Эти двое, по сообщениям, заработали $45 миллионов от мошенничества.

После вынесения приговора судья, который руководил этим делом, сказал: «Чой совершил мошенничество с бесчисленным количеством жертв в течение длительного периода. Кроме того, он считает, что финансовые власти несут ответственность за неспособность лучше отслеживать отрасль ».

Промывка — обманчивая тактика, разрушающая доверие

«Промывка», как ее обычно называют, — это создание искусственной торговой деятельности на торговой платформе любого рода. Это довольно распространенное явление в криптоиндустрии, хотя это первый случай, когда криптовалютный исполнитель попадает в тюрьму за это.

В своем заключении судья также заявил, что это дело еще больше подорвало доверие инвесторов и клиентов к обмену криптовалютами и потенциально может оказать негативное влияние на рынок торговли цифровыми активами страны.

Читать также:   Tether [USDT] ускоряет движение в криптовалютной бирже Кракен

Сложная афера Upbit

Различные криптообменники были пойманы на использовании одних и тех же обманных методов, чтобы делать ложные ордера. В декабре 2018 года должностные лица Upbit, одной из крупнейших крипто-бирж в Южной Корее, были обвинены в подобных мошеннических действиях. Согласно отчету, три должностных лица компании, в том числе председатель совета директоров и финансовый директор, подделали ордера на сумму более $260 миллиардов. Кроме того, по сообщениям, они продали 11 500 BTC тысячам инвесторов, вложив в процесс $132 млн.

Не забудьте оставить свой комментарий!

Войти
Отправить
wpDiscuz

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: