Huobi Корея усиливает защиту от отмывания денег

Huobi Korea, южнокорейский филиал шестой по величине в мире крипто-биржи, недавно усилила свою защиту от отмывания денег (AML), говорится в пресс-релизе, распространенном 21 февраля.

Согласно заявлению, компания Huobi Korea, которая запустила свои услуги в 2018 году, провела обзор процессов ввода и вывода средств и надзора за криптовалютой. В пресс-релизе отмечается, что компания будет внимательно следить за любыми транзакциями, которые могут показаться подозрительными. В дополнение к этому, Huobi Korea заявляет, что будет регулярно обновлять алгоритмы своей системы обнаружения мошенничества.

Кроме того, биржа настроена на запуск горячей линии обменника, чтобы предотвратить кражу личных данных, фишинг и другие виды мошенничества. Согласно пресс-релизу, были приняты меры для соблюдения правил и инструкций Корейской комиссии по финансовым услугам (FSC).

На момент публикации в прессе Huobi Global является шестой крупнейшей крипто-биржей в мире по скорректированному объему. По данным CoinMarketCap , её 24-часовой объем торговли превышает $496 миллионов .

В конце 2018 года FSC впервые в истории официально разрешил банкам  работать с крипто-биржами, установив важную веху для местного крипто-сектора.

В начале января правительство Кореи обнародовало результаты аудита безопасности локальных криптообменников. Bithumb, Coinone и Korbit, в дополнение к четырем другим крупным биржам, удовлетворили следователей во время экспертизы, которая состоялась в период с сентября по декабрь 2018 года. Однако 14 других платформ не прошли проверку.

Позже четыре крупные корейские биржи — Bithumb, Upbit, Korbit и Coinone — создали горячую линию, где пользователи могут делиться информацией о любых необычных сделках или платежах, которые могут быть связаны с преступлениями, такими как схемы пирамид. Как сообщается, биржи будут блокировать любые аккаунты, вовлеченные в подозрительные транзакции.