Europol предупреждает о криптовалютах, пока Мальта продолжает привлекать биржи

Правозащитное агентство Европейского союза, Europol, предупредило о распространенности криптовалюты в киберпреступлениях, таких как отмывание денег.

Для некоторых властей криптовалюта, похоже, является синонимом киберпреступности и финансирования терроризма. Хотя нет никаких сомнений в том, что виртуальные валюты используются некоторыми онлайн-преступниками, некоторые отчеты показывают, что они не так популярны, как некоторые могут предположить.

Предупреждение Европола

Однако, поскольку эта зарождающаяся технология продолжает расти, так же как и предупреждения об этом. Согласно Times of Malta, Europol является последним авторитетом, чтобы предупредить мир о цифровых валютах. Агентство использовало платформу недавней конференции Cybercrime в Интерполе-Европоле в Сингапуре для обсуждения темы.

В своем докладе об оценке угрозы организованной преступности в Интернете (IOCTA) говорится:

“Злоупотребление криптовалютой киберпреступниками по-прежнему играет решающую роль в совершении комиссий, совершении преступлений и монетизации киберпреступности. Они остаются основным механизмом оплаты криминальных услуг, множеством товаров на рынках даркнет и требованиями вымогательства, будь то в результате выкупа, DDoS-атак или других методов.”

Агентство добавило, что не-киберпреступники также используют криптовалюты.

Мальта все еще принимает крипто индустрию

Эти вести, похоже, не помещают Мальте в промышленности, ну, по крайней мере, для правительства. Власти в стране разработали и внедрили четкие правила и рекомендации для обмена, чего не хватает в других частях мира.

Эта ясность была одной из причин для некоторых крупных крипто бирж, включая Binance и Bittrex. Первый сотрудничал с Фондовой биржей Мальты, чтобы помочь развивать сектор финтек острова. Привлекательное законодательство помогает правительству продвигать Мальту как «остров блокчейн» для всего остального мира.

В ответ на доклад Европола пресс-секретарь парламентского секретариата по финансовым услугам, цифровой экономике и инновациям сказала:

“Это пространство в настоящее время не регулируется как в ЕС, так и в других третьих странах. Сначала Мальта внедрила законодательную базу, которая поставит юридическую определенность в отношении этой технологии и ее различных видов использования. В правовой системе также будут созданы надежные механизмы борьбы со злоупотреблениями и отмыванием денег.”

В то время как правительство находится на борту блокчейн и криптовалютного поезда, мальтийские банки принимают более осторожный подход с некоторыми, не желающими иметь дело с виртуальными валютами.

Это не означает, что у мальтийского правительства есть некоторые блестящие крипто направление. Пресс-секретарь добавила, что власти рассматривают распределенные бухгалтерские технологии «целостным образом». Кроме того, эти инициативы по борьбе с отмыванием денег будут иметь большое значение для правительства, возможно, даже конкурировать с ЕС.

Европол добавил, что следователей в этих видах преступлений необходимо обучить и оснастить необходимыми навыками.

Считаете ли вы, что виртуальные валюты или традиционные фиаты являются предпочтительным средством обмена для киберпреступников? Дайте нам знать в комментариях ниже!