Bithumb опровергает обвинения в фальсификации объема торговли

Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb опровергла обвинения в фальсификации объема торговли, сообщает Forbes 19 декабря.

Служба рейтингов и аналитики биржи криптовалют CER обвинила Bithumb в подделке до 94% объема торговли с конца лета 2018 года.

В ответ на эти обвинения Bithumb, как сообщается, заявил Forbes, что «Bigthumb не делает ничего, чтобы раздуть объем торговли. Bithumb не продает монеты на основе майнинга. Bithumb пытается получить больше клиентов, предоставляя различные промоакции, как и любая другая компания в мире, как нормальный бизнес.».

CER обосновал свои обвинения, измерив данные CoinMarketCap, которые в сентябре показали, что Bithumb поднялся в десятку ведущих мировых бирж — с ежедневным объемом торговли около $350 миллионов.

Однако к 11 ноября ежедневный объем торгов Bithumb предположительно вырос до $4,4 млрд, это более чем в 12 раз. В настоящее время Bithumb является второй по величине биржей криптовалют в мире, объем торгов которой составляет $1,56 млрд.

CER утверждал, что Bithumb использовал “wash trading” для создания дополнительного объема торговли. Wash trading — это форма манипуляции рынком, в которой инвестор одновременно продает и покупает одни и те же финансовые инструменты, чтобы вызвать поддельную и вводящую в заблуждение деятельность. Сообщается, что Глеб Мирко, ведущий специалист по маркетингу CER, сообщил:

«Судя по нашему многоплановому исследованию на графиках Bithumb, мы видим признаки манипулирования объемами торговли, в частности, трейдинговой торговли. Рассчитав соотношение цены и объема, мы пришли к выводу, что эффективность объема торговли не связана с колебаниями цен на бирже».

Среди прочих факторов, CER указал на «странные всплески активности в первые несколько минут 11-часового рабочего дня, которые приносили 95% дневного общего объема, и нерегулярные объемы торговли, которые не соответствовали движению цен». Кроме того, средний размер транзакции увеличился с 0,21 Биткоин (BTC) в начале лета до 5,88 Биткоин с 15 октября до  11 ноября.

Далее CER заявляет, что другие цифровые активы, в том числе Litecoin ( LTC ), Ethereum Classic ( ETC ), Monero ( XMR ), Zcash ( ZEC ), OmiseGo (OMG) и Bitcoin Gold (BTG) — впоследствии следовали схеме Биткойна. CER по сообщениям заявил:

«Bithumb освоил многофакторный подход, чтобы скрыть свою нечестную игру. Насколько мы можем судить, что манипуляции были выполнены путем сопоставления противоположных ордеров с одинаковой ценой или простого извлечения транзакций из воздуха, так называемой «покраски ленты».»

В конце июня Bithumb был взломан, когда киберпреступники украли криптовалюты на $30 миллионов. Через четыре месяца после инцидента Bithumb вернул приблизительно $14 миллионов в украденных цифровых активах после того, как он сотрудничал с мировыми коллегами по отрасли.