Следуйте за нами
Последние новости
Multichain Bridge интегрируется с RSK для улучшения доступа к DeFi в биткойнах
DeFi НовостиBinance выходит из себя, поскольку отчет связывает его с отмыванием денег
Криптовалютная биржа BinanceЦена BTC упала ниже 30 тысяч долларов, цена ETH упала до самого низкого уровня с марта 2021 года (Обзор рынка)
КриптовалютаЛицом к лицу: прибыльность биткойнов и эфириума для инвесторов
Bitсoin
Биткойн и Эфириум могут закончить неделю ниже
EthereumАнализ цен на криптовалюту, 10 июня: Ethereum, Cardano, Solana, Chainlink и протокол NEAR
ТрейдингВ связи со снижением цены на биткойны виноваты распродажи майнеров?
МайнингВот как Метавселенная обеспечивает инклюзивность для гендерквир-людей
NFT НовостиПротокол DeFi на основе Cosmos используется за 5 миллионов долларов, разработчики пишут патч после выявления ошибки
DeFi Новости
Воздействие Crypto Bloodbay: DeFi TVL падает до самого низкого уровня с июня 2021 года
DeFi НовостиЦелевая фишинговая афера приносит 438 тысяч долларов в криптовалюте и NFT со взломанной учетной записи Beeple
NFT НовостиКак День пиццы связан с майнингом биткойнов
МайнингЭто уровень, который должен восстановить ETH, чтобы повернуть обратно в бычий тренд (анализ цен на Ethereum)
ТрейдингБиткойн и Эфириум на дюйм выше, NEO и FTM Rally
Ethereum
Биткойн возвращает территорию в 30 тысяч долларов после борьбы последних недель — взвешивают аналитики
BitсoinОбзор рынка: Биткойн возвращает 30 тысяч долларов, LUNA восстанавливает 12%
КриптовалютаНикакой любви к Путину. Binance отрицает передачу данных России
Криптовалютная биржа BinanceВысокий суд Шанхая объявил, что виртуальный актив Биткойн с экономической ценностью защищен китайским законодательством
КриптовалютаКриптовалютная биржа Coinbase прекращает обслуживание в Индии из-за «неформального давления» со стороны Центрального банка RBI
Криптовалюта
Вдохновители южноафриканской схемы Bitcoin Ponzi должны вернуть более 291 миллиона долларов
КриптовалютаРоссийский крипто-гигант Bitriver рассматривает возможность оспорить санкции США
КриптовалютаКрупнейшие движущие силы: ALGO продвигается новостями о партнерстве FIFA, а AVAX и почти поднимаются выше
КриптовалютаCryptovoxels переименовывается в Voxels
КриптовалютаБельгия вводит регистрацию для криптобиржи и поставщиков услуг кошельков
Криптовалюта
Banco Galicia становится первым банком, представившим криптотрейдинг в Аргентине
КриптовалютаШвейцарский национальный банк: «Покупка биткойнов для нас не проблема»
КриптовалютаВ связи с ожидаемым на следующей неделе «агрессивным» повышением ставок ФРС акции и рынки криптовалют теряют миллиарды
КриптовалютаМинистр финансов Индии изучает возможности коммерческого использования цифровой валюты Центрального банка
КриптовалютаСоучредитель Соланы считает, что Биткойн должен перейти на консенсус Proof-of-Stake, чтобы оставаться актуальным
Криптовалюта
GAIMIN набирает обороты, готовясь к листингу GMRX
КриптовалютаФинляндия пожертвует Украине миллионы долларов от продажи конфискованных биткойнов
КриптовалютаWingRiders закрыла посевной и частный раунд при поддержке Matrixport и других известных крипто-компаний
Пресс-релизыГенеральный директор Coinbase говорит, что политика Apple в отношении криптовалюты вызывает «потенциальные проблемы с антимонопольным надзором»
КриптовалютаOlive Corporation может стать следующей большой вещью в крипто, метавселенной и пищевой промышленности
Криптовалюта
Банк России запустит пилотный проект электронных расчетов в рублях в 2023 году
КриптовалютаSamsung участвует в раунде серии A, в ходе которого было собрано 25 миллионов долларов для стартапа Metaverse
КриптовалютаНацелится ли Биткойн на уровень сопротивления в 43 тысячи долларов, поскольку цена медленно восстанавливается?
ТрейдингХолдинг Matrixport и блокчейн TON стали партнёрами.
Пресс-релизы
Блокчейн-сыщик Chainalysis показал, что Биткоин (BTC) на сумму около 2,8$ млрд, полученный преступниками, был обналичен в 2019 году с помощью внебиржевых (OTC) брокеров. Это, безусловно, поразительная статистика для правоохранительных органов по всему миру, которые пытаются пресечь отмывание денег, связанных с криптовалютой.
В частности, Binance и Huobi отвечают за обработку более половины всех незаконных транзакций.
Внебиржевые столы служат важным посредником
Внебиржевые брокеры пригодятся из-за их большого объема поставок, что позволяет клиентам покупать или продавать большие объемы криптовалюты. На самом деле, по некоторым оценкам, централизованные биржи несут ответственность только за долю от общего объема торгов, но практически невозможно оценить, сколько монет переходит из рук в руки.
В то время как существует множество законных внебиржевых столов, которые управляются такими громкими биржами, как Сoinbase и Kraken, эта рыночная ниша также заполнена множеством плохих игроков, которые пользуются относительно свободными правилами.
Те внебиржевые брокеры, которые содействуют незаконной деятельности, все вместе называются группой “Rogue 100”. Они контролируют пул Биткоин-кошельков и предлагают преступникам простой способ конвертировать их незаконно полученные монеты.
«Rogue 100 – чрезвычайно активные трейдеры, которые оказывают огромное влияние на криптовалютную экосистему. Они получают стабильно растущие объемы криптовалюты каждый месяц с конца 2017 года, но их активность резко возросла в этом году».
Фирма добавляет, что Rogue 100 может быть ответственным за один процент всей Биткоин-активности.
Binance и Huobi протягивают руку помощи
По оценкам Chainalysis, 70% всех брокеров работают на сингапурской централизованной бирже Huobi. Менее важные игроки за пределами криптозащиты также полагаются на Binance, крупнейшую биржу по объему торгов, для превращения Биткоин в деньги.
Важно отметить, что группа Rogue 100 не обязательно охватывает весь объем незаконных транзакций , которые происходят в Binance и Huobi.
«Мы думаем, что весьма вероятно, что некоторый процент других высокоактивных счетов Binance и Huobi, получающих незаконные средства, также принадлежит коррумпированным внебиржевым брокерам, которых нам еще предстоит определить».
