Блокчейн-сыщик Chainalysis показал, что Биткоин (BTC) на сумму около 2,8$ млрд, полученный преступниками, был обналичен в 2019 году с помощью внебиржевых (OTC) брокеров. Это, безусловно, поразительная статистика для правоохранительных органов по всему миру, которые пытаются пресечь отмывание денег, связанных с криптовалютой.
В частности, Binance и Huobi отвечают за обработку более половины всех незаконных транзакций.
Внебиржевые столы служат важным посредником
Внебиржевые брокеры пригодятся из-за их большого объема поставок, что позволяет клиентам покупать или продавать большие объемы криптовалюты. На самом деле, по некоторым оценкам, централизованные биржи несут ответственность только за долю от общего объема торгов, но практически невозможно оценить, сколько монет переходит из рук в руки.
В то время как существует множество законных внебиржевых столов, которые управляются такими громкими биржами, как Сoinbase и Kraken, эта рыночная ниша также заполнена множеством плохих игроков, которые пользуются относительно свободными правилами.
Те внебиржевые брокеры, которые содействуют незаконной деятельности, все вместе называются группой «Rogue 100». Они контролируют пул Биткоин-кошельков и предлагают преступникам простой способ конвертировать их незаконно полученные монеты.
«Rogue 100 — чрезвычайно активные трейдеры, которые оказывают огромное влияние на криптовалютную экосистему. Они получают стабильно растущие объемы криптовалюты каждый месяц с конца 2017 года, но их активность резко возросла в этом году».
Фирма добавляет, что Rogue 100 может быть ответственным за один процент всей Биткоин-активности.
Binance и Huobi протягивают руку помощи
По оценкам Chainalysis, 70% всех брокеров работают на сингапурской централизованной бирже Huobi. Менее важные игроки за пределами криптозащиты также полагаются на Binance, крупнейшую биржу по объему торгов, для превращения Биткоин в деньги.
Важно отметить, что группа Rogue 100 не обязательно охватывает весь объем незаконных транзакций , которые происходят в Binance и Huobi.
«Мы думаем, что весьма вероятно, что некоторый процент других высокоактивных счетов Binance и Huobi, получающих незаконные средства, также принадлежит коррумпированным внебиржевым брокерам, которых нам еще предстоит определить».
