Следуйте за нами

Последние новости

Больше новостей

Австралийские биржи приостановлены в связи с операцией по незаконному обороту наркотиков

Австралийское государственное агентство финансовой разведки приостановило регистрацию двух бирж криптовалюты из-за их участия в операции по незаконному обороту наркотиков, говорится в пресс-релизе Австралийского центра отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) . «Ключевой член» обеих бирж был арестован по обвинению в ввозе, контрабанде и хранении незаконных веществ. Считается, что этот человек отвечает за работу преступного синдиката, используя сайты даркнета и аккаунты Биткоин.

В связи с изменениями, внесенными в Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2006 года, биржи криптовалют должны регистрироваться в AUSTRAC. Они также должны подтвердить личность клиента и сообщить о подозрительных транзакциях.

Читать также:   Австралийский крипто-обмен CoinSpot запускает внебиржевой настольный компьютер

Национальный менеджер AUSTRAC по регулированию деятельности Д-р Натан Ньюман считает, что у бирж было достаточно времени, чтобы обеспечить соблюдение новых правил. По словам Ньюмана,

«важно, чтобы поставщики услуг обмена цифровой валюты выполняли свои обязательства, чтобы мы могли выявлять любые случаи преступной деятельности, используя их услуги для отмывания денег, финансирования терроризма или совершения других серьезных преступлений».

Не забудьте оставить свой комментарий!

Войти
Отправить
wpDiscuz

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: