Следуйте за нами

Последние новости

Больше новостей

$ 85 млн. Сняты с BitMEX на фоне надвигающейся угрозы расследования CFTC м

Твит, опубликованный 20 июля компанией по анализу блокчейна данных Token Analyst, показал, что криптовалютная биржа BitMEX обработала снятие токенов на внешние кошельки на сумму до 85$ миллионов.

Предполагалось, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начнет официальное расследование биржи за то, что она якобы позволяет американским клиентам торговать на своей платформе без лицензии.

Самый высокий вывод средств среди всех крупных бирж

Данные, предоставленные Token Analyst, свидетельствуют о том, что BitMEX видел наибольшее количество изъятий по сравнению с другими ведущими биржами, включая Binance, Bittrex и Poloniex. В то время как другие платформы также видели высокую частоту изъятий, они уравновешивались с одинаково высокими депозитами. Тем не менее, BitMEX получил самые низкие депозиты пропорционально его снятию. Биржа обработала снятие средств на сумму около 85$ миллионов, получая только депозиты на сумму 12$ миллионов.

Эти изъятия пользователей, скорее всего, являются прямым следствием объявления о расследовании CFTC США. Комиссия будет изучать правила, нарушенные BitMEX, поскольку она требует, чтобы биржи получили разрешение, прежде чем предлагать услуги американским гражданам. CFTC классифицирует Биткоин как товар и «обладает юрисдикцией в отношении фьючерсов и других производных на их основе».

Читать также:   Соучредитель BitMEX обещает пожертвовать личную удачу в борьбе с глобальными вызовами

Примечательно, что материнская компания BitMEX HDR Global Trading Company отказалась комментировать сообщения СМИ относительно расследования.

Граждани США не могут использовать BitMEX

В своем интервью в январе этого года генеральный директор BitMEX Артур Хейс признал, что клиенты, использующие виртуальные частные сети (VPN), могут маскировать свои IP-адреса и выглядеть так, как будто они проживают в «странах, разрешенных BitMEX».

В своих условиях обслуживания биржа отмечает, что американским гражданам запрещено пользоваться платформой. В прошлом биржа закрывала учетные записи пользователей по подозрению в том, что они торговали из США. Сейшельские острова зарегистрировали биржу, которая запретила американским трейдерам использовать платформу после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам закрыла 1Broker за отсутствие «надлежащей лицензии брокера-дилера».

Основанная в 2014 году, BitMEX в настоящее время является одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире, занимая второе место по данным CoinMarketCap. Он вырос благодаря огромной популярности своей реферальной системы, которая поощряла пользователей за привлечение новых трейдеров. Это также позволило пользователям делать ставки с использованием заемных средств на будущее направление цифровых валют, аналогичное рынку фьючерсов.

BitMEX также недавно был центром критики со стороны критиков, таких как экономист Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини. Ранее в этом месяце, он захлопнул BitMEX за разрешение массовые операции по отмыванию денег, имеющих внутренние некоммерческие торговые парты и не выполняет никакого независимого аудита компании.

Не забудьте оставить свой комментарий!

Войти
Отправить
wpDiscuz

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: